לא מנע הלבנת הון: לראשונה בהיסטוריה, בנק שווייצי הורשע בפלילים

קרדיט סוויס איפשר לשורה של לקוחות מבולגריה להפקיד סכומי ענק במזומן, אף שידע כי הם חשודים בעבירות סמים ■ עובדת לשעבר שהורשעה בהלבנת הון: "לא היה לי כל רקע בבנקאות"

לוגו בלומברג
בלומברג
מרים בלזו, הוגו מילר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
לוגו בלומברג
בלומברג
מרים בלזו, הוגו מילר

בנק קרדיט סוויס השווייצי הורשע בתיק פלילי היום (שני), לאחר שלא מנע הלבנת הון שביצע סוחר קוקאין בולגרי, כך לפי הפסיקה. מדובר בהרשעה הפלילית הראשונה של בנק שווייצי בהיסטוריה של המדינה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה

יש ענפים שבהם עליית השכר מחווירה בהשוואה לביקוש

לזה אתם קוראים העלאת שכר? המעסיקים שימשיכו לרעוב לעובדים

יהונתן כהן

פי 150 צ'קים חוזרים: הנורות האדומות שלא נדלקו בגיבוי, ואיך איבד יהונתן כהן את רוב ההשקעה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

נעה ברויאר. "שתיתי יין עם חברות, וחברה אחת הציעה לי להתמחות בלחם. כעבור חודשיים מצאתי עבודה במאפייה"

"אני חיה קצת כמו אזרח ותיק. ויתרתי על חופשות וכסף, אבל אני שמחה יותר"

פרייבט אקוויטי

התעשייה שמוצצת את לשד הכלכלה האמריקאית גדלה ללא מעצורים