"הניסוי הכי פחות אפקטיבי בעולם": המלחמה נגד הלבנת הון נכשלה

מערכת הגלובלית נגד הלבנת כספים התגלתה כיקרה - ולא יעילה ■ ב-2020 ספגו בנקים גלובליים קנסות בסך 10.4 מיליארד דולר בגין הפרות של הלבנת הון - עלייה של יותר מ-80% לעומת 2019

לוגו אקונומיסט
אקונומיסט
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
לוגו אקונומיסט
אקונומיסט

בשבועות הקרובים נטווסט, אחד מהבנקים הגדולים בבריטניה, צפוי להופיע בבית המשפט בלונדון כדי לענות על האישומים כי לא הצליח לפקח כראוי על לקוח שסחר בזהב והפקיד במשך חמש שנים (נובמבר 2011 עד אוקטובר 2016) 365 מיליון ליש"ט (502 מיליון דולר) בבנק - 264 מיליון ליש"ט מהסכום במזומן.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

יש ענפים שבהם עליית השכר מחווירה בהשוואה לביקוש

לזה אתם קוראים העלאת שכר? המעסיקים שימשיכו לרעוב לעובדים

יהונתן כהן

פי 150 צ'קים חוזרים: הנורות האדומות שלא נדלקו בגיבוי, ואיך איבד יהונתן כהן את רוב ההשקעה