"הניסוי הכי פחות אפקטיבי בעולם": המלחמה נגד הלבנת הון נכשלה

מערכת הגלובלית נגד הלבנת כספים התגלתה כיקרה - ולא יעילה ■ ב-2020 ספגו בנקים גלובליים קנסות בסך 10.4 מיליארד דולר בגין הפרות של הלבנת הון - עלייה של יותר מ-80% לעומת 2019

לוגו אקונומיסט
אקונומיסט
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
לוגו אקונומיסט
אקונומיסט

בשבועות הקרובים נטווסט, אחד מהבנקים הגדולים בבריטניה, צפוי להופיע בבית המשפט בלונדון כדי לענות על האישומים כי לא הצליח לפקח כראוי על לקוח שסחר בזהב והפקיד במשך חמש שנים (נובמבר 2011 עד אוקטובר 2016) 365 מיליון ליש"ט (502 מיליון דולר) בבנק - 264 מיליון ליש"ט מהסכום במזומן.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

RUSSIA EV CHARGERS

שוד הנחושת: מה קרה ל-7,000 טונות של המתכת - ולמה זה צריך להדאיג אותנו

ג'ניפר דודנה

התגלית שלה שינתה את העולם. איך צריך להשתמש בה?

אילוסטרציה קולג' סטודנטים

מה היא הדרך להשיג חיים טובים? הנוסחה שמזעזעת את הצעירים

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים