ארה"ב תובעת שני ישראלים שהיו חלק מרשת בינלאומית של סחר במידע פנים

רשת ניירות ערך של ארה"ב (SEC) תובעת שני אזרחים ישראלים הקשורים לרשת בינלאומית שסחרה במידע פנים. ה-SEC הגישה שלשום (ג') תביעה נגד תומר פיינגולד, בן 40, ודב מלניק, בן 42, בבית המשפט הפדרלי במנהטן, בה נטען כי השניים השתמשו במידע פנים בנוגע למיזוג במגזר הבריאות וכך הרוויחו יותר מ-4 מיליון דולר.

שמם של השניים עלה בינואר בעדות של מארק דימאן-דביש, סוחר מז'נבה שנעצר בסרביה ב-2019, והודה בכך שהרוויח יותר מ-70 מיליון דולר לאחר שהיה חלק מרשת בינלאומית למסחר במידע פנים. לפי ה-SEC, פיינגולד ומלניק סחרו במידע שהועבר להם מדמיאן-דביש, שכינויו היה "סוכן A" בתביעה של ה-SEC.

דמיאן דביש, בן 49, הודה באוקטובר 2019 ב-38 סעיפי אישום בגין סחר במידע פנים והסכים לשתף פעולה עם הרשויות בארה"ב. בינואר 2020 הוא העיד במשפט של טלמקי לווידאס, האדם הראשון מבין חברי הרשת הבינלאומית שהועמד למשפט בארה"ב.

לווידאס, בנו של מנכ"ל חברת הפארמה היוונית אריאד, הורשע בעבירת מידע פנים בנוגע לחברה של גאורגיוס ניקאס, שהעביר את המידע לדמיאן-דביש, הסוחר השווייצי.

דניאל בראון, עורך דין שייצג בעבר את פיינגולד ומלניק, לא הגיב להאשמות. לטענת ה-SEC, דמיאן-דביש קיבל את המידע שהעביר לפיינגולד ומלניק מבנג'מין טיילור, בנקאי לשעבר ב-Moelis & Co, ומדרינה וינדסור, בנקאית השקעות בבנק סנטרוויו פרטנרס מלונדון שחיה עם טיילור.

הרשויות בארה"ב הגישו כתב אישום נגד וינדסור וטיילור באוקטובר 2019, אך הם לא התייצבו למשפט. וינדסור חיה בתאילנד וטיילור חי בצרפת, לטענת ה-SEC. דמיאן-דביש אמר במשפטו של לווידאס כי הוא העביר מידע לפיינגולד ומלניק בתמורה למיליוני דולרים. לפי ה-SEC, באחת הפעמים מלניק שילם לדמיאן-דביש במזוודה מלאה במזומן, ובהזדמנות אחרת הוא במקום לשלם מזומן העביר לרשותו שעון יוקרה שנרכש בלוס אנג'לס.

לכתבה המלאה בבלומברג