התביעה בקונגו חוקרת הלוואה של דן גרטלר לחברת כרייה ממשלתית

התובעים הקונגולזים חוקרים הלוואה בסך 200 מיליון יורו שניתנה לחברת כרייה ממשלתית בשם Gecamines על ידי חברה בבעלות של המיליארדר הישראלי גרטלר

לוגו רויטרס
רויטרס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
דן גרטלר
דן גרטלרצילום: בלומברג
לוגו רויטרס
רויטרס

התובעים הקונגולזים חוקרים הלוואה בסך 200 מיליון יורו (222 מיליון דולר) שניתנה לחברת כרייה ממשלתית בשם Gecamines (גקהמיינס) על ידי חברה בבעלות של המיליארדר הישראלי, דן גרטלר, שהוטלו עליו סנקציות אמריקאיות, כך מסרה גקהמיינס היום (שני).

שני מקורות במשרד התובע של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ושני מקורות במשכן הנשיא אמרו לרויטרס כי החקירה מתמקדת בהלבנת כספים אפשרית והונאה שקשורה להלוואה שניתנה באוקטובר 2017 על ידי חברת פלורט, שמאז שינתה את שמה לוונטורה דוולופמנט.

בהצהרה, אישר המנכ"ל הזמני של גקהמיינס, ז'אק קמנגה, כי מנהל בחברה תושאל על ידי התביעה בשבוע שעבר, מבלי שחשף את זהות המנהל. קמנגה הכחיש את כל החשדות ואמר שגקהמיינס סיפקה לתובעים את כל המסמכים שדרשו.

דובר של גרטלר הפנה את רויטרס להצהרה של ונטורה דוולופמנט, שאמרה כי סיפקה את ההלוואה והיא מנסה כעת לקבל את הכסף שגקהמיינס חייבת לה.

גקהמיינס וגרטלר עמדו בפני האשמות בשחיתות בעשור האחרון שקשורות למכירה של נכסי כרייה בקונגו, אחת המדינות העניות בעולם.

ג'וזף קבילה, לשעבר נשיא קונגוצילום: AFP

לפי דו"ח מ-2013 של הפאנל להתקדמות אפריקה, שבראשו עמד מזכ"ל האו"ם לשעבר, קופי אנאן, קונגו הפסידה 1.36 מיליארד דולר בהכנסות פוטנציאליות ב-2012-2010 בחמש עסקות כרייה שקשורות לגקהמיינס וגרטלר.

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על גרטלר ויותר מ-30 מחברות שבבעלותו בדצמבר 2017 וביוני 2018, והאשים אותו בניצול החברות שלו עם נשיא קונגו לשעבר, ג'וזף קבילה, כדי להבטיח לעצמו עסקות טובות יותר.

קמנגה אמר כי החברה לוותה 128 מיליון יורו מפלורט באוקטובר 2017, חודשיים לפני שהוטלו הסנקציות האמריקאיות. קמנגה אמר כי גקהמיינס השתמשה בכסף כדי לשלם מסים בקונגו.

קבוצת פלורט של גרטלר, שמבוססת באמסטרדם, היתה שותפה של גקהמיינס באחד ממכרות הנחושת של קונגו ואמרה ב2014 כי הלוותה לגקהמיינס 196 מיליון דולר ב-2013, למטרת רכישה של שני מכרים נוספים.

קמנגה אמר כי בשל הסנקציות, עורכי הדין ייעצו לגקהמיינס לא להחזיר את ההלוואה.

ונטורה דוולופמנט תבעה את גקהמיינס באוקטובר בגין תשלום ההלוואה, ובית המשפט בקונגו הורה בחודש שעבר לגקהמיינס לשלם 152 מיליון יורו מהקרן של ההלוואה והריבית, אמרו קמנגה וונטורה. לטענת קמנגה, גקהמיינס עירערה על הפסיקה ועדיין לא שילמה אף סכום.

לטענת קמנגה, ב-17 בדצמבר מנעו רשויות ההגירה מקמנגה ומנהל אחר בגקהמיינס לעלות על טיסה בבירה קינשסה ואסרו עליהם לצאת מהמדינה. יומיים לאחר מכן, הם זומנו על יד משרד התביעה בקינשסה, שם תושאל המנהל מגקהמיינס לגבי ההלוואה, הוסיף קמנגה.

המקורות אמרו כי גם על יו"ר דירקטוריון גקהמיינס, אלברט יומה, נאסרה היציאה מקונגו.

יומה הוא עמית קרוב של קבילה, שפרש את מהנשיאות בינואר 2019, לאחר 18 שנה בתפקיד.

לכתבה המלאה

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מסך נתונים בבורסת וול סטריט מציג מרוץ עליות, בשבוע שעבר

רווחי החברות צומחים? מתברר שיש גורם שמנפח אותם

מייק בן ארי

"תמיד היתה לו תשובה הגיונית": כך הצליח איש אחד להונות 1,000 משקיעים

ליאור וייס. "אנשים לא יודעים עד כמה גדילה של עסק היא כואבת"

"אנשים אמרו לי - סיימת תואר בהצטיינות בטכניון וזה מה שאתה הולך לעשות?"

שירות נסיעה לפי קריאה של חברת ויה בניו יורק

חברות ההיי־טק שמפסידות מיליארדי דולרים מצאו דרך להישאר בחיים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. ייתכן שזו הזדמנות עבורו לפעולות שיקררו את הביקושים לדירות

מחדל מחירי הדיור: כך התייקרה דירה ממוצעת ב-280 אלף שקל בשנה

גילעד אלטשולר

אלטשולר שחם חזר להוביל - ומי בתחתית? תשואות קרנות ההשתלמות לחודש יולי