התובעת של ניו יורק חוקרת מימון מיזמי נדל"ן של טראמפ

משרד התובעת שלח לדויטשה בנק ואינווסטורס בנק דרישה לקבל מסמכים הקשורים לארבע עסקות של חברת הנדל"ן של טראמפ ■ החקירה נפתחה בעקבות עדותו בקונגרס של מייקל כהן, לשעבר עורך דינו של הנשיא דונלד טראמפ

התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג'יימס
התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג'יימס. תצטרך להוכיח שפייסבוק קנתה את אינסטגרם ו-וואטסאפ בכוונה מפורשת להרוג את התחרותצילום: Richard Drew/אי־פי

משרד התובעת הכללית של ניו יורק חוקר את הקשרים בין דויטשה בנק ואינווסטורס בנק לבין ארבעה פרויקטים של חברת הנדל"ן של משפחת טראמפ. לפי גורמים המעורים בעניין, התובעת דורשת משני הבנקים מסמכים הנוגעים לפרויקטים המדוברים ולניסיון לרכוש את קבוצת הפוטבול בפאלו בילס ב-2014.

החקירה פותחת חזית חדשה סביב דויטשה בנק, אחד הבנקים הבודדים שהיה מוכן לעשות עסקים עם טראמפ בשנים האחרונות. הבנק כבר נמצא במוקד שתי חקירות של הקונגרס ובשנה שעברה נחקר על ידי הרגולטורים של מדינת ניו יורק, אך לא ננקטו נגדו צעדים.

על פי גורם, החקירה החדשה, שמנהל משרדה של התובעת הכללית לטישה ג'יימס, נפתחה בעקבות עדותו בקונגרס בחודש שעבר של מייקל כהן, לשעבר עורך דינו של הנשיא דונלד טראמפ. כהן העיד בשבועה כי טראמפ ניפח את שווי נכסיו בעזרת מסמכים פיננסיים, ואף סיפק עותקים של מסמכים אלה לדויטשה בנק.

החקירה של ג'יימס היא אזרחית ולא פלילית, אך המיקוד וההיקף שלה עדיין לא ברורים. לתובעת יש סמכות רחבה מטעם המדינה לחקור הונאות והיא יכולה אף לקנוס חברה שנמצא כי עוסקת באופן עקבי בפעילות לא חוקית.

לפי מקור, המסמכים שמבקש משרד התובעת הם בקשות להלוואות, משכנתאות, קווי אשראי ועסקות מימון אחרות הקשורות למלון טראמפ אינטרנשיונל בוושינגטון; למתחם הגולף טראמפ נשיונל דוראל הנמצא מחוץ למיאמי; ולמלון טראמפ אינטרנשיונל בשיקגו.

בתוך כך, התבקש הבנק לספק מסמכים לגבי הניסיון שבוצע על ידי החברה של טראמפ לרכוש את הבפאלו בילס. העסקה לא יצאה לפועל, והקבוצה נמכרה תמורת 1.4 מיליארד דולר למיליארדר טרנס פגולה.

טראמפ עבד עם חטיבה קטנה של דויטשה בנק בארה"ב שמשרתת לקוחות עשירים מאוד. החטיבה הלוותה לחברה יותר מ-100 מיליון דולר ב-2012 למימון מתחם הגולף ו-170 מיליון דולר ב-2015 עבור הסבתו של בניין הדואר הישן בוושינגטון למלון יוקרה. אינווסטורס בנק נחקר בנוגע לסיוע שנתן במימון פרויקט טראמפ פארק אווניו.

צווי הזימון שנשלחו לבנקים מגיעים לאחר שבמשך חודשים איימה ג'יימס כי תחקור באופן אגרסיבי את טראמפ. בנאום הניצחון שלה אחרי שנבחרה לתובעת הכללית בנובמבר היא אמרה: "אהיה האור שיאיר כל פינה חשוכה של עסקות הנדל"ן שלו, כל אחת מהן, ואתבע את האמת". חודש לאחר מכן אמרה ל-NBC כי "נשתמש בכל סעיף של החוק החוק כדי לחקור את הנשיא טראמפ ואת העסקות שלו ושל משפחתו".

בדויטשה בנק ואינווסטורס בנק סירבו למסור תגובה ל"ניו יורק טיימס". גם מהחברה של טראמפ לא נמסרה תגובה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"