רשת הסמים |

כתב אישום בארה"ב נגד ישראלי ואביו שפעלו מקולומביה: הלבנת הון של מאות מיליוני דולרים

משרד האוצר האמריקאי הוסיף את יצחק פרץ גוברק רבינוביץ, ובנו הנרי גוברק גרימברג וכן 29 אנשים נוספים הקשורים לחברות בקולומביה, בפנמה ובישראל, לרשימת סוחרי הסמים במסגרת חוק הסנקציות למלחמה בסחר בסמים

סיון פינגולד - תמונת פרשנות
סיון פינגולד
סיון פינגולד - תמונת פרשנות
סיון פינגולד

כתב אישום הוגש נגד יצחק פרץ גוברק רבינוביץ, ובנו הנרי גוברק גרימברג המחזיק באזרחות ישראלית על חלקם במערכת הלבנת כספים בינלאומית בהיקף של מאות מיליוני דולרים, כך דיווח אתמול משרד האוצר האמריקאי.

בנוסף, התווסף שמם של פרץ גוברק רבינוביץ ובנו, וכן 29 אנשים נוספים הקשורים לחברות בקולומביה, בפנמה ובישראל, לרשימת סוחרי הסמים במסגרת חוק הסנקציות למלחמה בסחר בסמים (Kingpin Act).

האוצר מציין 10 חברות בפנמה, 11 חברות בקולומביה וחברה אחת מראש העין - TFMS (דה פוד מנג'מנט קורפורייפן בע"מ), המעורבות בחקירה.

לפי האוצר, 31 האנשים חשודים כי יחד יצרו רשת הלבנת כספים שאחראית על הלבנת מאות מיליוני דולרים הקשורים לארגוני סחר בסמים ובין היתר לאיימן ג'ומה וליניארס קסטילו שכבר נמצאים ברשימת המעקב של ארה"ב. לצפייה בתרשים המלא של רשת הלבנת הסמים לחצו כאן.

משרד התובע הכללי של דרום פלורידה הודיע בנוסף על כתב אישום שהוגש נגד ארבעה נאשמים ביניהם פרץ גוברֵק רבינוביץ ובנו, כולם אזרחי קולומביה, בגין השתתפותם במערכת הלבנת כספים בינלאומית. כתב האישום הוא חלק מקמפיין של ממשלת ארה"ב לרסן מערכות סחר בסמים בינלאומיות שמסייעות לארגונים כמו חיזבאללה.

כך פעלה רשת הלבנת הכספים

כתב האישום הוגש נגד גוברק רבינוביץ, 77, גוברק גרימברג, 55, דילמן הרננדו סולורזנו-לוזאנו, 46, וג'ואנה פטריסיה סבלוס בואנו, 27. הארבעה מואשמים בקשירת קשר להלבנת רווחים בלתי חוקיים מייצור, יבוא, מכירה והפצה של חומרים לא חוקיים. העונש המירבי על העברות יכול להגיע למאסר של 20 שנים.

מארק טרוביל, הסוכן המיוחד במינהל אכיפת הסמים של ארה"ב (DEA) אמר בהצהרה שפרסם משרד התובע הכללי כי המניע העיקרי של אלה המעורבים בהברחות סמים הוא להרוויח כסף, והם יעשו כל שיידרש כדי להסתיר את רווחיהם. "לעיתים קרובות הם תלויים בעסקים בינלאומיים כדי שיטפלו בהעברת הכספים הלא חוקיים. אבל שימו לב: בין אם מדובר באיש עסקםי מצליח או במזכירה, אם אתם מסייעים לסחר למטרות הלבנת כספים, תועמדו לדין באותה אשמה".

כתבות נוספות ב-TheMarker

קונדואיט במו”מ מתקדם לרכישת פריון לפי שווי 
של כ-200 מיליון דולר

לגעת בשמים: כך ייראה הטרמינל של האוליגרכים בנתב"ג ב-100 מיליון שקל

יצחק פרץ גוברֵק רבינוביץ מחזיק באזרחות קולומביאנית ובנו הנרי מחזיק באזרחות קולומביאנית וישראלית מנהלים רשת הלבנת כספים בינלאומית שמנוהלת מבוגוטה שמעבירה רווחים ממכירות סמים לאינספור ארגוני סמים.

מספר בני משפחה של פרץ גוברֵק רבינוביץ ובנו נחקרו אף הם. ביניהם שני אחיו של גוברק גרימברג, פיליפ גוברק גרימברג, איש עסקים שמתגורר כיום בישראל, ואריה גוברק גרימברג, סוכן כדורגל מורשה.

תקנת Kingpin נכנסה לתוקפה ב-1999 ומטרתה היתה לאתר סוחרי סמים בינלאומיים. התקנה מאפשרת הטלת סנקציות על סוחרים והעסקים שלהם ובין היתר איסור על ביצוע פעולות פיננסיות בארה"ב או עם עסקים אמריקאים. התקנה מאפשרת לנשיא ארה"ב להכניס לרשימה שמות סוחרים ולהקפיא נכסים השייכים לאותו אדם או עסק בתחום השיפוט האמריקאי.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

רוסיה הגיעה לחדלות פירעון — לראשונה מ-1918

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה