משרד המשפטים האמריקאי יחקור בנקים שוויצים קטנים בחשד שסייעו בהעלמות מס

ב-2009 שילם UBS קנס של 780 מיליון ונאלץ לחשוף שמות של לקוחות אמריקאים

לוגו ניו יורק טיימס
ניו יורק טיימס
לוגו ניו יורק טיימס
ניו יורק טיימס

משרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה פלילית של בנקים שווייצים קטנים החשודים כי סייעו לעשרות אמריקאים עשירים לחמוק מתשלומי מסים למרות הפעולות הנרחבות שעושה הממשל למניעת העלמות המס, כך אמרו ביום חמישי מקורבים לחקירה.

כחלק מהחקירה, יבדקו הרשויות הפדרליות בנקים בוול סטריט שסיפקו שירותים לחברות השווייציות, המכונות בנקים קנטונליים, אמרו המקורבים.

עוד הוסיפו השניים כי ייתכן שהבנקים השווייצים השתמשו בבנקים האמריקאיים כדי לאגור את כספי הלקוחות, כך שרשויות ארה"ב לא יוכלו לזהות את המפקידים הפרטיים.

החקירה מרמזת על כך שסודיות הבנקים השווייצים נשמרת, למרות המהלכים שבוצעו באחרונה נגד UBS ונגד בנקים גדולים נוספים במדינה. UBS שילם קנס של 780 מיליון דולר ב-2009 והסכים לחשוף שמות של יותר מ-4,450 לקוחות אמריקאיים.

החקירה, שנפתחה בסתיו האחרון וצברה תאוצה בחודשים האחרונים, מייצגת את הגל הבא של חקירות הממשל הפדרלי נגד הבנקים הזרים בעולם, וממחישה את הדדיות הקשר בין הבנקים השווייצים ובין מוסדות פיננסיים בינלאומיים.

זוהי גם הפעם הראשונה שבה יחקרו הרשויות האם בנקים בוול סטריט שיחקו תפקיד בתחבולות העלמות המס שמקשרות בין בנקים, יועצי השקעות ומתווכים אחרים. הבנקים השווייצים הגדולים מחזיקים לעתים קרובות חשבונות מיוחדים לבנקים האזוריים הקטנים, מקבלים עבורם פקדונות ומבצעים עבורם עסקות פיננסיות.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"