תביעה ראשונה בארה"ב בגין ניסיון להונות את תוכנית TARP: נשיא בנק במנהטן העביר מידע מוטעה לממשל

בתביעה נטען כי הנשיא ניסה להשיג סיוע בשווי 11.3 מ' ד' לבנק פארק אווניו

סוכנויות הידיעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
סוכנויות הידיעות

נשיא לשעבר של בנק קהילתי קטן במנהטן הוא הראשון שהוגשה נגדו תביעה בגין ניסיון להונות את תוכנית הסיוע למגזר הפיננסים בארה"ב (TARP), כך דיווחה סוכנות הידיעות אי.פי.

הרשויות בארה"ב טענו כי צ'ארלס אנטונוצ'י האב ניסה להונות את מחלקת הבנקאות של מדינת ניו יורק, את תוכנית FDIC למתן ערבונות לבנקים ואת תוכנית TARP. התביעה בארה"ב טענה כי בנוסף לניסיון ההונאה, אגנב נטונוצ'י כספים כדי שיוכל לממן סגנון חיים ראוותני, אשר כלל משתה שערך לקראת הסופרבול.

בתביעה נטען כי אנטונוצ'י העניק מידע מטעה לממשל הפדרלי כדי להשיג סיוע בשווי 11.3 מיליון דולר לבנק פארק אווניו, בו כיהן כנשיא. אנטונוצ'י שיקר לרשויות וטען כי השקיע 6.5 מיליון דולר מכספו שלו בבנק, כאשר הכספים למעשה היה שייכים לבנק.

אנטונוצ'י ניסה לטעון כי את הסיוע הוא צריך לקבל לאחר שהעניק מכספו כדי לסייע לבנק. בקשתו של אנטונוצ'י נדחתה ב-24 בפברואר 2009.

בנוסף דיווחו הרשויות כי אנטונוצ'י אישר באמצעות הבנק הלוואות בשווי 8.5 מיליון דולר לשותף בהונאה, שהוא גם חבר קרוב שלו. בתמורה אפשר החבר לאנטונוצ'י להשתמש במטוס הפרטי שלו לפחות 10 פעמים. אנטונוצ'י הואשם גם בהונאה של כנסיה, לאחר שהפקיד את כספה כביכול בחשבון שאמור היה להניב לה 600 אלף דולר בתוך שנה, ובמקום זאת לקח את הכסף לעצמו.

אנטונוצ'י בן ה-59 נעצר אתמול על ידי משטרת ארה"ב והואשם בשוחד, מעילה והונאה. התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי במנהטן. אם יורשע, הוא עלול לרצות עונש מאסר של עד ל-260 שנים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

שיעור באוניברסיטה. באקדמיה מצופה מהסטודנטים להתמודד עם בעיות שלא ראו קודם

הסטודנטים באקדמיה נדרשים לראשונה לחשיבה מעמיקה - והתוצאות עגומות

דירה בהנחה

6,269 משקי בית זכו בהגרלה. אבל האם בכלל כדאי לקנות דירה בהנחה?

לחוסכים הסולידיים יש אלטרנטיבה

שעתו היפה של החוסך הסולידי: יש חלופה טובה יותר לפיקדון בבנק

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט