תביעה ראשונה בארה"ב בגין ניסיון להונות את תוכנית TARP: נשיא בנק במנהטן העביר מידע מוטעה לממשל

בתביעה נטען כי הנשיא ניסה להשיג סיוע בשווי 11.3 מ' ד' לבנק פארק אווניו

סוכנויות הידיעות
סוכנויות הידיעות

נשיא לשעבר של בנק קהילתי קטן במנהטן הוא הראשון שהוגשה נגדו תביעה בגין ניסיון להונות את תוכנית הסיוע למגזר הפיננסים בארה"ב (TARP), כך דיווחה סוכנות הידיעות אי.פי.

הרשויות בארה"ב טענו כי צ'ארלס אנטונוצ'י האב ניסה להונות את מחלקת הבנקאות של מדינת ניו יורק, את תוכנית FDIC למתן ערבונות לבנקים ואת תוכנית TARP. התביעה בארה"ב טענה כי בנוסף לניסיון ההונאה, אגנב נטונוצ'י כספים כדי שיוכל לממן סגנון חיים ראוותני, אשר כלל משתה שערך לקראת הסופרבול.

בתביעה נטען כי אנטונוצ'י העניק מידע מטעה לממשל הפדרלי כדי להשיג סיוע בשווי 11.3 מיליון דולר לבנק פארק אווניו, בו כיהן כנשיא. אנטונוצ'י שיקר לרשויות וטען כי השקיע 6.5 מיליון דולר מכספו שלו בבנק, כאשר הכספים למעשה היה שייכים לבנק.

אנטונוצ'י ניסה לטעון כי את הסיוע הוא צריך לקבל לאחר שהעניק מכספו כדי לסייע לבנק. בקשתו של אנטונוצ'י נדחתה ב-24 בפברואר 2009.

בנוסף דיווחו הרשויות כי אנטונוצ'י אישר באמצעות הבנק הלוואות בשווי 8.5 מיליון דולר לשותף בהונאה, שהוא גם חבר קרוב שלו. בתמורה אפשר החבר לאנטונוצ'י להשתמש במטוס הפרטי שלו לפחות 10 פעמים. אנטונוצ'י הואשם גם בהונאה של כנסיה, לאחר שהפקיד את כספה כביכול בחשבון שאמור היה להניב לה 600 אלף דולר בתוך שנה, ובמקום זאת לקח את הכסף לעצמו.

אנטונוצ'י בן ה-59 נעצר אתמול על ידי משטרת ארה"ב והואשם בשוחד, מעילה והונאה. התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי במנהטן. אם יורשע, הוא עלול לרצות עונש מאסר של עד ל-260 שנים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?