בית המשפט בשוויץ: הרשות לני"ע עברה על החוק כשהורתה ל-UBS להעביר מידע על לקוחות לארה"ב

בפברואר הרשות הורתה לבנק להעביר שמותיהם של כ-300 לקוחות לידי רשויות ארה"ב, בעקבות איום בתביעה פלילית

סוכנויות הידיעות
סוכנויות הידיעות

בית המשפט בשוויץ קבע בסוף השבוע כי רגולטור הפיננסים במדינה עבר על החוק כשהורה לבנק UBS להעביר מידע על כ-300 לקוחות החשודים בהעלמת מס לרשויות בארה"ב לפני כשנה. בית המשפט הפדרלי האדמיניסטרטיבי בברן הודיע כי הרשות לניירות ערך בשוויץ, FINMA, חרגה מסמכויותיה.

FINMA עדיין לא החליטה אם לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון בשוויץ. במקרה זה מאוחר מידי לעכב את העברת הפרטים לרשויות המס בארה"ב, אך קביעת בית המשפט עשויה להשפיע על מקרים עתידיים, כל עוד שוויץ נמצאת בעיצומן של מחלוקות בנושא העלמות מס - בעיקר עם צרפת.

באוגוסט UBS הגיע להסכם עם משרד המשפטים האמריקאי להעברת שמותיהם ופרטי החשבון של 4,450 אמריקאים עשירים החשודים בהעלמת מסים באמצעות חשבונותיהם בבנק השוויצי. מבין 4,450 השמות האלה, הליכים נפתחו נגד 500 בחודש נובמבר.

בפברואר הורתה FINMA לבנק UBS להעביר שמותיהם של כמעט 300 לקוחות בבנק לידי הרשויות בארה"ב, לאחר שארה"ב איימה על הבנק בתביעה פלילית. UBS הסכימה גם לשלם קנס בשווי 780 מיליון דולר. באותה העת חשש הבנק השוויצי כי לא ישרוד אם יעמוד בפני כתב אישום בארה"ב, וכי קריסת הבנק השוויצי תפגע בכלכלה המקומית כולה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

האי סנטוריני ביוון.
גלויות הכתובות כאגדות
עם מודרניות

"פעם, בקיץ עוד אפשר היה למצוא טיסה ליוון ב–150 דולר. היום, זה כבר 450"

כרם התימנים. "נהייתה שכונה של אנשים מפונפנים"

"יש מיליונרים מכל העולם שהוקסמו מהשכונה, רוצים כאן נכס - ולא מעניין אותם המחיר"