חשוד בביצוע הונאות בשווי מיליוני דולרים נלכד בשל חוסר זהירות באינסטגרם

רמון עבאס, אזרח ניגרי שהתגורר בבית המלון היוקרתי פלאצו ורסאצ'ה בדובאי, חשוד שעמד בראש רשת גלובלית שהשתמשה בפריצות למחשבים, למיילים עסקיים והלבנת כספים כדי לגנוב מאות מיליוני דולרים מחברות

סוכנויות הידיעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים3
רמון עבאס
רמון עבאסצילום: מסך מתוך עמוד האינסטגרם hushpuppi

רמון עבאס חי חיי מותרות שכוללים מטוסים פרטיים, בגדי מעצבים ומכוניות יוקרה. 2.5 מיליון עוקביו באינסטגרם הכירו אותו בשם ריי האשפאפי, אדם שעולה למסוקים מדירתו הצופה לים בדובאי ומסתובב עם שקיות של גוצ'י, ורסאצ'ה ופנדי.

על פי CNN, הוא העלה סרטון של עצמו משליך כסף באוויר כמו קונפטי ואמר לעוקביו שהוא יזם נדל"ן. אך על פי תצהיר פדרלי, חיי המותרות שלו מומנו באמצעות הונאות האקינג שבמסגרתן נגנבו מיליוני דולרים מחברות גדולות בארה"ב ובאירופה.

רמון עבאס

בחודש שעבר, חוקרים באיחוד האמירויות פשטו על דירתו בדובאי, עצרו אותו והעבירו אותו לחסות סוכני FBI, שהטיסו אותו לשיקגו ב-2 ביולי. הוא יועבר ללוס אנג'לס, שם ייאלץ להתמודד עם אישומים של קשירת קשר לביצוע הלבנת כספים בשווי מיליוני דולרים באמצעות הונאות סייבר.

האזרח הניגרי התגורר בבית המלון היוקרתי פלאצו ורסאצ'ה בדובאי ועמד בראש רשת גלובלית שהשתמשה בפריצות למחשבים, למיילים עסקיים והלבנת כספים כדי לגנוב מאות מיליוני דולרים מחברות, לטענת תובעים פדרליים.

רמון עבאס

הוא עבד עם כמה משתפי פעולה ונעצר עם עוד 11 אנשים. החוקרים תפסו 41 מיליון דולר, 13 מכוניות יוקרה בשווי 6.8 מיליון דולר, וראיות במחשב ובטלפון, אמרה משטרת דובאי בהצהרה. המשטרה חשפה גם כתובות מייל של כ-2 מיליון קורבנות אפשריים במחשבים, טלפונים וכוננים קשיחים, אמרו רשויות דובאי. עורך דינו של עבאס, גל פיסצקי, סרב לומר כיצד הוא מרוויח את כספו, אך אמר ל-CNN סגנון חייו יהיה "אחת המחלוקות בתיק".

עבאס לא הואשם באופן רשמי, לממשל האמריקאי יש 30 יום להגיש כתב אישום, אמר עורך הדין ביום חמישי.

רמון עבאס

עבאס לא הסתיר את סגנון חייו ועושרו. בסנאפצ'אט הוא כינה את עצמו "גוצי' מאסטר מיליארדר". "התחלתי את היום בסושי בנובו במנוטה קרלו, מונאקו, ואז החלטתי להזמין מסוק כדי לעשות טיפולי פנים בספא כריסטיאן דיור בפריז, וסיימתי את היום עם שמפניה בגוצ'י", הוא כתב באינסטגרם.

בצילומים שהעלה רואים מכוניות בנטלי, פררארי, מרצדס ורולס רויס לצד ההשאטג #AllMine. באחרים רואים אותו מתרועע עם ספורטאים בינלאומיים וסלבריטאים אחרים.

דובאי
דובאיצילום: Rastislav Sedlak SK / Shuttersto

בתצהיר, הסוכנים הפדרליים פירטו כיצד חשבונות המדיה החברתית שלו סיפקו פרטים רבים עליו. האיסטגרם שלו, למשל, כלל אימייל ומספר טלפון. "חשבון המייל כלל גם מיילים עם קבצים מצורפים שקשורים להעברות גדולות של כסף", נכתב בתצהיר. חשבונות האפל והסנאפצ'אט כללו פרטים שעזרו לזהות אותו, כולל כתובת ותקשורת עם חשודים אחרים. באמצעות פוסט שהעלה ביום הולדתו יכלו החוקרים לאשר את תאריך הולדתו שהופיע על בקשה לוויזה לארה"ב שהגיש בעבר.

פשעי הסייבר של עבאס היו בשווי כמויות כסף עצומות. על פי מסמכים פדרליים, עוזר עורך דין מניו יורק העבר 923 אלף דולר שהיו אמורים להוות מימון בעבור נדל"ן של לקוח לחשבון בנק שנשלט על ידי עבאס ושותפיו. העוזר קיבל הוראות העברה מזויפות לאחר ששלח מייל למה שנראה כמו חשבון בנק אך לאחר מכן זוהה ככתובת מייל מזויפת, על פי התצהיר.

עבאס שלח צילום של אישור העברת הכסף. הוא ואדם ששמו לא פורסם זממו גם להלבין 14.7 מיליון דולר ממוסד פיננסי זר בשנה שעברה, על פי התלונה הפלילית.

במסגרת פשעי הסייבר, עבאס שלח לשותף את המידע של חשבון בנק רומני, שלדבריו אפשר להשתמש בו ל"כמויות כסף גדולות". בהונאות אחרות הוא סיפק חשבונות בנק בדובאי שבהם אפשר להשתמש כדי להפקיד את הכסף מהקורבנות בארה"ב.

הוא גם מואשם בקשירת קשר לניסיון גניבה של 124 מיליון דולר ממועדון כדורגל אנגלי בליגת העל. לא ברור אם הניסיון צלח. אם יורשע בהלבנת כספים, עבאס צפוי לעונש של 20 שנים בכלא. שימוע השחרור בערבות שלו יתקיים מחר (שני).

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker