ויירקארד נחשדת במעורבות בהונאת בנק

הרשויות בארה"ב בודקות אם ויירקארד מעורבת בהונאה בהיקף 100 מיליון דולר, הקשורה לשוק מקוון של מריחואנה. בסוף יוני הודיעה החברה כי כ-2 מיליארד דולר נעלמו מחשבונותיה

סוכנויות הידיעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים2
מרקוס בראון, לשעבר מנכ"ל ויירקארד
מרקוס בראון, לשעבר מנכ"ל ויירקארדצילום: Michael Dalder/רויטרס

משרד המשפטים האמריקאי בודק אם חברת התשלומים הגרמנית וויירקארד שיחקה תפקיד מרכזי בהונאת בנק בהיקף של 100 מיליון דולר, הקשורה לשוק מקוון של מריחואנה – לדברי גורמים המעורבים בחקירה.

לפי חשיפה של "וול סטריט ג'ורנל", שני אנשי עסקים כבר הואשמו בקשירת קשר עם חברה לעיבוד תשלומים וגופים נוספים במטרה להונות את הבנקים בארה"ב כך שיאשרו תשלומי אשראי למוצרי מריחואנה. הם עשו זאת באמצעות חברות מזויפות עם חשבונות בבנקים במקלטי מס, שגזרו בעצמם רווח נאה מהעסקה.

הרשויות בארה"ב בודקות אם וויירקארד שיחקה תפקיד בהונאה – גם בעיבוד התשלומים וגם כבנק במקלט מס, לפי הגורמים. נבדקת גם האפשרות שבכירים בחברת הפינטק הגרמנית בעבר ובהווה היו מעורבים בהונאה הזו.  

וויירקארד הגישה בסוף יוני בקשה לפתוח בהליך חדלות פירעון לאחר שחשפה כי 2.1 מיליארד דולר נעלמו מחשבונותיה. חקירה ראשונית העלתה כי ייתכן שהכסף מעולם לא היה קיים. המסחר במניית החברה הופסק לפני הדיווח ולאחר חידוש המסחר התרסקה מניית החברה ביותר מ-70% ל-3 יורו למניה. מניית וויירקארד נסחרה בסוף אפריל ב-140 יורו למניה.

כמה ימים קודם לכן נעצר במינכן מרקוס בראון, לשעבר מנכ"ל וויירקארד, בעקבות ההיעלמות של 2.1 מיליארד יורו מחשבונות החברה. בראון התפטר רק שבוע קודם לכן.  

לפני כמה ימים דווח כי סמנכ"ל התפעול של החברה, יאן מרסלק בן ה-40, נעלם. החברה אינה יודעת היכן הוא נמצא כעת, על פי דובר וויירקארד. הוא לא היה בקשר עם החברה מאז שהעסקתו הושעתה ב-18 ביוני, היום שבו חשפה החברה את החור העצום במאזן שלה. גם רשויות גרמניה מחפשות אחריו, על פי אחד המקורות.

מסמכי הגירה בפיליפינים מראים כי מרסלק הגיע למדינה ב-23 ביוני ויצא ממנה ביום למחרת, על פי הרשויות המקומיות. אך למשרד המשפטים הפיליפיני יש סיבה לחשוב כי המסמכים זויפו על ידי ההגירה או צוות נמל התעופה, אמר מארק פרטה, דובר ותת-שר במשרד המשפטים. הגעתו של מרסלק נמחקה מהמסמכים, ומרסלק עצמו לא נלכד במצלמות בנמל התעופה, אמר פרטה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker