ארה"ב חוקרת חשדות להלבנת כספים בקזינו של שלדון אדלסון בסינגפור

משרד המשפטים של ארה"ב זימן לחקירה את האחראי לשעבר על נושא הרגולציה בקזינו מרינה ביי סנדס ■ נציגיו חוקרים את התנהלות הקזינו בכל הקשור להעברת כספי מהמרים לצד שלישי

לוגו בלומברג
בלומברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
שלדון אדלסון
שלדון אדלסוןצילום: Bloomberg

הקזינו בסינגפור של המיליארדר שלדון אדלסון, בעלי העיתון "ישראל היום", נחקר על ידי משרד המשפטים של ארה"ב בחשד כי ביצע עבירות הלבנות כספים בדרך שבה ניהל חשבונות של מהמרים כבדים.

משרד המשפטים הוציא בינואר זימון לשימוע בפני מושבעים לאחראי על נושא הציות לרגולציה ולכללי הממשל התאגידי במרינה ביי סנדס, וכן למסמכי תאגיד לבדיקת אפשרות להלבנת כספים ולעבירות פיננסיות פנימיות, כך לפי עותק של הצו שהגיע לידי "בלומברג".

התובעים ביקשו מהאחראי על הרגולציה לשעבר בקזינו להפיק מסמכים הקשורים לעבירות כאלה, שהתבצעו דרך ג'נקט (סוכנים המארגנים את נסיעות המהמרים וכן דואגים למימון שלהם) וכן דרך הלוואות לגורמים צד שלישי שמשתמשים באשראי של הקזינו. החקירה של משרד המשפטים של ארה"ב נמצאת בשלב ראשוני ביותר. בנוסף, החקירה בודקת אם החברה נקמה בחושפי שחיתויות.

מניית לאס וגאס סנדס, החברה האם, ירדה ב-5.3% אתמול (ה') במסחר לאחר הדיווח של בלומברג, אך ננעלה בסוף היום בעליות של 1.1%. מפעילות בתי קזינו אחרות כמו MGM ריזורטס ו-וויין ריזורטס סיימו את יום המסחר בעליות לאחר שבתי הקזינו בווגאס נפתחו מחדש בראשונה מאז מארס.

מרינה ביי סנדס הוא אחד מבתי הקזינו הרווחיים בעולם, ומהווה חמישית מההכנסות וכשליש מהרווח התפעולי של לאס וגאס סנדס. הפעילות של לאס וגאס סנדס באסיה, שכוללת את בית הקזינו במקאו, תרמה כ-85% מהכנסות החברה בשנה שעברה שהסתכמו ב-13.7 מיליארד דולר, והפכו את שלדון אדלסון לאחד האנשים העשירים ביותר בארה"ב.

ממשרד התובע הכללי של ארה"ב נמסר כי לא ניתן לאשר או להכחיש חקירה פעילה. בית הקזינו בסינגפור מסר כי הוא מתייחס ברצינות להאשמות כאלה וחוקר כל נושא שהובא לידיעתו. בית הקזינו עצמו, מרינה ביי סנדס, והחברה האם לא קיבלו צווים ממשרד המשפטים של ארה"ב, מסר גורם שמכיר את הנושא.

פסל מרליון על רקע מתחם מרינה ביי סנדס בסינגפור
פסל מרליון על רקע מתחם מרינה ביי סנדס בסינגפורצילום: EDGAR SU/רויטרס

חקירות אחרות

לאס וגאס סנדס התמודדה בשנים האחרונות עם כמה חקירות של משרד המשפטים של ארה"ב. ב-2013 החברה שילמה 47.4 מיליון דולר בהסכם פשרה לסיום חקירה פדרלית, על כך שהחברה לא דיווחה על הפקדות חשודות של מהמהרים כבדים. ב-2017 החברה שילמה 6.96 מיליון דולר כדי ליישב חקירה בגין הפרת חוקי ארה"ב במתן שוחד לגורמי ממשל במקאו ובסין. לאס וגאס סנדס הודתה כי לא בדקה לעומק את התשלומים בסך 5.8 מיליון דולר שנתנה לחברות ייעוץ באזור.

מרינה ביי סנדס עומדת בפני חקירה של רשות ההימורים בסינגפור, הבודקת את מדיניות העברות הכספים שלה. האשמות אלו עלו בשנה שעברה בתביעה שהגיש וואנד שי, מהמר כבד ולקוח לשעבר של החברה, שטען כי מרינה ביי סנדס העבירה 6.5 מיליון דולר מחשבונו לבתי קזינו אחרים ב-2015 ללא אישורו. העברות כספים כאלו, אם הן קיבלו אישור, הן חוקיות. קבוצות מהמרים משתמשות בהן כדי לחלוק רווחים והפסדים בבתי קזינו זרים.

פעילות הג'נקט

העברות כספים אלו נעשות לעתים דרך מי שנקראים מפעילי ג'נקט, שמספקים תחבורה, שהות במלון ואשראי למהמרים כבדים. במקאו, אזור אוטונומי בדומה להונג קונג, מפעילי הג'נקט מאפשרים מהמרים הכבדים הסינים לעקוף את חוקי מגבלות ההון הסיניים, שאינם מאפשרים הברחת הון מחוץ לסין. המהמרים ממשכנים נכסים בסין בתמורה לאשראי ממפעילי הג'נקט. סינגפור מחמירה בפיקוח על פעילות הג'נקט.

חקירה פנימית במרינה ביי סנדס מצאה כי עובדים הפרו את נוהלי העברת הכספים בכך שמילאו טפסים חתומים מראש או העתיקו אישורים, כך לפי גורמים שמכירים את הנושא. החקירה הפנימית חשפה מקרים בהם המסמכים המקוריים הושמדו.

הקזינו הודיע באפריל 2018 כי תיקן את הנהלים. בנוסף, מרינה ביי סנדס מסרה כי שיתפה את הרשויות בתוצאות החקירה הפנימית לפיה נמצא כי כספי מהמרים לא הועברו למקומות אחרים ללא ידיעתם או אישורם.

לכתבה המלאה בבלומברג

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום