פרשת דנסקה בנק: הציע לרוסים עשירים להסתיר את הונם באמצעות מטילי זהב

בשנה שעברה נחשף כי דנסקה בנק, הבנק הגדול בדנמרק, הלבין יותר מ-200 מיליארד דולר עבור עשירים ממזרח אירופה ב-2015-2007 ■ כעת נחשף כי במסגרת פעילות זו, הבנק הציע ללקוחותיו להסתיר את הונם במטילי זהב - ללא מסמכים שיתעדו את העסקות

לוגו בלומברג
בלומברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
מטילי זהב
מטילי זהב

בשיאה של שערוריית הלבנת הכספים בדנסקה בנק, החל הבנק הדני להציע ללקוחות עשירים לקנות מטילי זהב כדי לעזור להם להסתיר את הונם - כך לפי מסמכים שהגיעו לידי בלומברג. מסמכים שמתוארכים לאמצע 2012 מראים כי סניף דנסקה בנק באסטוניה, שכבר העביר מיליארדי דולרים של לקוחות לחשבונות בחו"ל, אמר לקבוצה של לקוחות, רובם מרוסיה, כי הם יכולים להמיר את הכסף שלהם למטילי זהב ומטבעות.

הבנק הציג את האפשרות הזאת כדרך לעזור ללקוחות לשמור על אנונימיות. לפי מסמך פנימי מיוני 2012, בבנק טענו כי זהב מבטיח רווחיות של הנכסים. דובר הבנק סירב להגיב.

בספטמבר פירסם הבנק דו"ח החושף את פעילות חטיבת החשבונות למי שאינם תושבי דנמרק. למעט שירות תשלומים, הארגון מספק ללקוחות אלה שירות המרת מט"ח וכן מסחר במניות ובאג"ח. הבנק לא דיווח על מכירת זהב כחלק משירותיו.

דנסקה בנק, הבנק הגדול בדנמרק, נחקר על ידי הרשויות ברחבי אירופה ובארה"ב לאחר שנחשף כי ב-2015-2007 הלבין יותר מ-22 מיליארד דולר דרך סניף הבנק באסטוניה. בעקבות כך, הרשויות באסטוניה אסרו על פעילותו במדינה.

דנסקה בנק
דנסקה בנקצילום: בלומברג

לזהב תפקיד היסטורי ביחסים בין רוסיה לאסטוניה, שהיתה חלק מברית המועצות ב-1991-1940. לפני מאה שנה, מיד לאחר המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, השלטון הסובייטי השתמש באסטוניה כדי להעביר למערב כמויות עצומות של זהב, שנלקחו ממשפחת הצאר ניקולאי השני שנרצחה. בשנות ה-20 הועברו יותר מ-700 טונה של מטבעות זהב מתקופת הצאר דרך טאלין, בירת אסטוניה, לסקנדינביה ולבריטניה – ולמעשה עקפו את החרם של המערב. ייתכן שהאליטה הרוסית של ימינו השתמשה באותה שיטה.

לא ידוע כמה זהב מכר דנסקה בנק דרך הסניף באסטוניה. לפי מיילים פנימיים בבנק, לפחות חלק מהלקוחות השתמשו בשירות. הלקוחות הזרים יכלו לרכוש מטילי זהב שמשקלם יותר מ-250 גרם - ללא מסמכים שמתעדים את העסקה. לקוחות היו צריכים לקבל אישור של הרשות למניעת הלבנת הון כדי להשלים את העסקה, אך לפי מסמכי הבנק - לא היה צורך באישור כזה כל עוד הזהב אוחסן לתקופה ארוכה. במצגת ללקוחות אמרו נציגי הבנק כי הוא אינו מפרסם את אפשרות ההשקה בזהב בפומבי או בתקשורת.

לפי המסמכים שנחשפו, דנסקה בנק השיג את הזהב משני שותפים, תלוי בגודל ההזמנה. אחד השותפים טיפל בהזמנות של יותר מ-300 אלף דולר - שווי של כ-6 ק"ג זהב בזמנו - ורכש את הזהב מהמטבעה Austrian mint. השותף השני טיפל בהזמנות קטנות יותר, ושם הספק שעבד עמו לא צוין במסמכים. דנסקה בנק גבה עמלה של 0.5% על הזמנות גדולות ועד 4% על הזמנות קטנות.

חלק מהמסמכים חתומים על די האוורד וילקינסון, עובד הבנק שחשף את הלבנת הענק. הבנק נחקר על ידי משרד המשפטים בארה"ב ורשויות שוק הון בארה"ב ובאירופה. הוא נחקר בחקירה פלילית בדנמרק, אסטוניה וצרפת והוגשו נגדו כמה תביעות ייצוגיות. המנכ"ל לשעבר, תומאס בורגן, ובכירים נוספים לשעבר בבנק נחקרים בדנמרק במסגרת החקירה הפלילית.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker