קפריסין מבטלת אזרחות שניתנה תמורת השקעה במדינה - כולל לפושעים נמלטים - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קפריסין מבטלת אזרחות שניתנה תמורת השקעה במדינה - כולל לפושעים נמלטים

מאבדי האזרחות: 9 רוסים, 8 אזרחי קמבודיה, 5 סינים, 2 קנייתים, איראני ומלזי - איש הפיננסים הנמלט ג'ו לאו ■ לאו הוא מהנדס פרשיית 1MDB, שבמסגרתה, לפי החשד, נגנבו יותר מ-4.5 מיליארד דולר מקרן השקעות הממשלתית

2תגובות
נג'יב רזאק, ראש ממשלת מלזיה לשעבר
אי־אף־פי

קפריסין פתחה בהליכים לשלילת אזרחותם של 26 מתושביה ובני משפחותיהם: 9 רוסים, 8 אזרחי קמבודיה, 5 סינים, 2 קנייתים, איראני ומלזי - איש הפיננסים הנמלט ג'ו לאו - שקיבל אזרחות קפריסאית באמצעות תוכנית השקעה בעבור דרכון שמפעילה המדינה.

לאו הוא מהנדס פרשיית 1MDB , שבמסגרתה, לפי החשד, נגנבו יותר מ-4.5 מיליארד דולר מקרן השקעות הממשלתית המלזית. לאו חתם באחרונה על עסקה עם משרד המשפטים האמריקאי להחזיר כמעט מיליארד דולר מהנכסים. הוא מכחיש כי ביצע עבירות כלשהן.

ראש ממשלת מלזיה מהאטיר מוחמד
Lai Seng Sin/רויטרס

קרן ההשקעות של מלזיה הוקמה ב-2009 על ידי ראש ממשלת מלזיה דאז, נג'יב רזאק. משרד המשפטים של ארה"ב פתח בחקירה ב-2016, וטען כי מקורביו של נג'יב גנבו והלבינו 4.5 מיליארד דולר מהקרן מ-2009 ועד 2014. חלק מהכסף הגיע לחשבון הבנק של נג'יב. פרשיית השחיתות הובילה לנפילת ממשלתו של נג'יב. ראש ממשלת מלזיה החדש, מהטיר מוחמד, פתח מחדש את החקירה, והבטיח שלא תיחתם עם נג'יב עסקה טיעון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#