נמצאה גופתו של מנכ"ל הבנק שהיה מעורב בהלבנת ענק של 220 מיליארד דולר - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נמצאה גופתו של מנכ"ל הבנק שהיה מעורב בהלבנת ענק של 220 מיליארד דולר

אייבר רהה, מנכ"ל החטיבה האסטונית של דנסקה בנק, נעלם ביום שני בבוקר והמשטרה האסטונית חושדת שהוא התאבד. הבנק נחשד במעורבות בהלבנת הענק

4תגובות
דנסקה בנק
בלומברג

נמצאה גופתו של המנכ"ל לשעבר של דנסקה בנק באסטוניה, אחרי שהוא נעלם מביתו ביום שני בבוקר. אייבר רהה היה מנכ"ל החטיבה האסטונית של הבנק הדני. הבנק היה במרכזה של שערוריית הלבנת כספים בסך 220 מיליארד דולר. רהה עזב את הבנק ב-2015. הוא הוכרז נעדר שלשום, אז עזב את ביתו בטאלין רבתי. המשטרה הזהירה כי רהה, בן ה-56, שלבש חליפת ספורט שחורה בזמן ההיעלמות, נמצא בסכנה ואמרה כי התאבדות נראית "אפשרית".

דובר משטרת אסטוניה כריטיאן לוק, אמר בשיחת טלפון שנערכה עמו היום (רביעי) כי נמצאה גופתו של רהה, אך הוא לא סיפק פרטים נוספים. לדבריו, הודעה רשמית תצא בקרוב. לוק אמר כי החיפושים באזור המיוער שסמוך לביתו של רהה הסתיימו ביום שלישי בערב.

היעלמותו של רהה דווחה בהרחבה בתקשורת האסטונית מיום שני. רהה, שהיה ידוע כוורקהוליק, הצטרף לבנק ב-2007, שנה לפני שנרכש על ידי דנסקה. לפני תפקידו בבנק הוא עבד ברשות המסים והמכס של אסטוניה. הוא לא היה חשוד בחקירות ההלבנה ולא היה חלק מהבנקאים שנעצרו על ידי המשטרה האסטונית בשנה שעברה.

אייבר רהה נעדר - דלג

ואלדו פודר, מנהל הפעילות המשטרתית בצפון אסטוניה, אמר לרשת החדשות הציבורית ERR ביום שלישי בערב כי "מעשיו ומצבו של רהה והמידע שקיבלנו ממשפחתו", מצביעים על התאבדות אפשרית.

רהה אמר בראיון לתקשורת מקומית במארס כי במסגרת תפקידו כמנכ"ל החטיבה האסטונית הוא מרגיש "אחראי" לנעשה. אבל הוא הוסיף גם שהוא מנהל שגרת יום "נורמלית מאוד". בראיון שהעניק לעיתון "פוסטיימס" הוא אמר כי "הגופים המוסמכים בבנק ומחוצה לו עשו את עבודתם כמיטב יכולתם".

דנסקה, שקיבל מוקדם יותר השנה הוראה מהרגולטורים באסטוניה להפסיק את הפעילות במדינה, נמא במרכזן של חקירות פליליות נגד הבנק באסטוניה, דנמרק וארה"ב. כמה מבכירי הבנק מואשמים באופן אישי באחריות פלילית לנעשה בבנק, ובהם המנכ"ל לשעבר תומס בורגן.

מאז שהתפוצצה הפרשה בשנה שעברה, סאגת הכסף המלוכלך של דנסקה הכתימה בנקים נוספים. סוודבנק השוודי נחקר בחשד שהוא היה שותף להעברות כספים חשודות בסכום של 100 מיליארד דולר באמצעות פעילותו באזור הבלטי. התפתחות הפרשה מציירת תמונה של עבירות רחבות היקף שכוללות העברות כספים חשודות מרוסיה דרך בנקים נורדיים למדינות המערב.

בין היתר נחקר אם סוודבנק ודנסקה שימשו כצינור להעברת כספים עבור גורמים מפוקפקים מברית המועצות לשעבר, כולל ויקטור ינוקוביץ', לשעבר נשיא אוקראינה שהיה מקורב לקרמלין. גם פול מנפורט, שהיה מנהל הקמפיין של טראמפ והורשע בעבירות מס והונאה, קיבל על פי החשד תשלומים דרך הבנק.

שערוריית ההלבנות פגעה קשות במנייה של דנסקה. בשנה שעברה איבד הבנק כמעט 50% משווי השוק שלו ובעלי המניות נאלצו לספוג ירידה של 25% נוספים בשוויו מתחילת 2019. כמה משקיעים בבנק הגישו נגדו תביעה ייצוגית בשל הפגיעה בהם.

תפקידו האחרון של רהה היה יועץ לבנק האסטוני ביגבנק, אך הוא עזב את תפקידו בנובמבר. ב"פוסטיימס" דווח כי יו"ר ביגבנק אמר שלעזיבתו של רהה אין קשר לשערוריית דנסקה. בראיון שנערך עמו במארס אמר רהה כי מערכות הבקרה הפנימיות בבנק בזמן שהיה מנכ"ל היו "מספקות". הוא קרא לציבור להמתין לסיום החקירות לפני שיקפצו למסקנות. הוא גם אמר אז שהדרישות החוקיות למלחמה בהלבנת כספים "היו שונות לחלוטין מהיום".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#