מיליארדר סיני מואשם שהונה משקיעים וגנב מארה"ב 1.8 מיליארד דולר

הממשל הפדרלי תובע את חברת צ'יינה ז'ונגוונג הולדינגס הסינית בטענה כי חמקה מתשלום מכסים על ייצוא אלומיניום לארה"ב

לוגו ניו יורק טיימס
ניו יורק טיימס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
המיליארדר הסיני לו ז'ונגטיאן
המיליארדר הסיני לו ז'ונגטיאןצילום: BLOOMBERG NEWS

חברה סינית מואשמת שייצאה כמויות ענקיות של אלומיניום לדרום קליפורניה והונתה את המשקיעים כשדיווחה על מכירות כוזבות, כך לפי כתב האישום שהוגש השבוע בארה"ב.

התביעה הפדרלית אמרה כי החברה, צ'יינה ז'ונגוונג הולדינגס, ניהלה הונאה שבמסגרתה התחמקה מתשלום מכסים בשווי 1.8 מיליארד דולר אשר הוטלו על ייבוא סוגים מסוימים של אלומיניום ב-2011. הנשיא והיו"ר לשעבר של החברה, המיליארדר הסיני לו ז'ונגטיאן, מואשם בכך ששיקר לרשות המכס והגבולות בארה"ב. הוא ונאשמים נוספים בפרשה עומדים לדין בכמה סעיפים כולל קשירת קשר, הונאה והלבנת הון.

בכתב האישום נטען כי החברה הסתירה את המשלוחים כשסיווגה אותם כמוצרים מוגמרים וכך חמקה מתשלום מכסים. הם יובאו דרך הנמלים של לוס אנג'לס ולונג ביץ', אוחסנו בסמוך ונמכרו כביכול לחברות בארה"ב שנשלטו גם הן על ידי לו. ואולם לדברי התובעים, אלה היו מכירות מזויפות שנועדו לנפח את שווי החברה, אשר נסחרת בבורסת הונג קונג.

לפי התביעה, הדו"חות השנתיים של החברה "יצרו מצג שווא של ביקוש גבוה ללוחות האלומיניום בארה"ב". בדו"חות נכתב כי הלוחות נמכרו לגורמי צד שלישי עצמאים. אולם בפועל המתכת הולחמה כך שתיראה מוגמרת ונאגרה על ידי החברות שבהן שלט לו.

לו, בן 55, הוא עדיין אחד מבעלי המניות הגדולים בחברה, לפי התביעה. החברה לא מסרה תגובה ל"ניו יורק טיימס".

בנוסף, הוא מואשם יחד עם האחרים בכך שהלבינו הון והעבירו מיליוני דולרים דרך חברות קש לחברות אלומיניום בארה"ב שבשליטת לו, ואז בחזרה לצ'יינה ז'ונגוונג הולדינגס. האישומים מתייחסים לפעילות שהתרחשה בין 2011 ל-2014, ואשר לפי התביעה גזלה מארה"ב 1.8 מיליארד דולר במכסים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker