הבנק נחשד בהלבנת הון עבור נשיא אוקראינה לשעבר - המנכ"לית הודחה

בריג'יט בונסן, מנכ"לית סוודבנק השוודי, הכחישה בתחילה קשר לפרשת הלבנת ההון בחטיבה הבלטית של הבנק

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
צילום: Ints Kalnins/רויטרס

מנכ"לית הבנק הוותיק בשוודיה הודחה מתפקידה בעקבות האשמות כי הבנק שימש להלבנת מיליארדי דולרים בכסף רוסי. בריג'יט בונסן, מנכ"לית סוודבנק, תוחלף על ידי סמנכ"ל הכספים אנדרס קרלסון, שימונה למנכ"ל באופן זמני, לפי הודעת הבנק.

סוודבנק נחקר בימים אלה על ידי הרשויות הרגולטוריות בשוודיה ובאסטוניה, בעקבות טענות כי הבנק שימש כצינור להעברת כספים עבור גורמים מפוקפקים מברית המועצות לשעבר, כולל ויקטור ינוקוביץ', לשעבר נשיא אוקראינה שהיה מקורב לקרמלין. גם פול מנפורט, שהיה מנהל הקמפיין של טראמפ והורשע בעבירות מס והונאה, קיבל על פי החשד תשלומים דרך הבנק.

המשטרה פשטה אתמול על מטה סוודבנק במסגרת חקירה נפרדת, בחשד שהבנק נתן למשקיעים הגדולים ביותר התראה לפני שפורסם דיווח על הלבנת ההון ב-20 בפברואר.

מניית סוודבנק, שהוא בנק המשכנתאות הגדול בשוודיה ובעל נוכחות גדולה באזור הבלטי, צנחה ב-30% מאז שנחשפה השערורייה בחודש שעבר. יותר מ-7.5 מיליארד דולר נמחקו משווי השוק שלו.

על פי החשד, ביצע הבנק העברות כספים מפוקפקות בסכום של 20 מיליארד יורו (23 מיליארד דולר) בין 2010 ל-2016 באסטוניה. הנתון הזה עלול להיות גבוה מההערכה הראשונית, משום שכעת ישנם דיווחים כי סוודבנק הטעה גם את הרשויות בארה"ב בנוגע לפעילות לא חוקית.  

ההאשמות קושרות את דנסקה בנק לשערוריית הלבנת הון בשווי 230 מיליארד דולר באסטוניה. בונסן, שניהלה את הפעילות הבלטית של סוודבנק בין 2011 ל-2014, מודחת כעת לאחר שניסתה להכחיש קשר לפרשה. היא מונתה למנכ"לית ב-2016 במקום קודמה מייקל וולף. וולף עצמו נחקר בנוגע לעסקות מפוקפקות, אך לבסוף לא הוגשה נגדו תביעה.  

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker