חקירת וואווי והקשר האיראני: האשמות להונאה במערכת הבנקאות העולמית - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חקירת וואווי והקשר האיראני: האשמות להונאה במערכת הבנקאות העולמית

בארה"ב חושדים כי החברה השתמשה בבנק HSBC כדי לערוך עסקות עם איראן ■ מנג וואנג'ואו, סמנכ"לית הכספים ובתו של מייסד החברה, נעצרה בקנדה, וצפויה להיות מוסגרת לארה"ב

מנג ואנז'ו
via Bloomberg

מנג וואנג'ואו, סמנכ"לית הכספים של וואווי, נעצרה במסגרת חקירה של ארה"ב להונאה של מערכת הבנקאות הגלובלית כדי לעקוף סנקציות שהטילה ארה"ב על איראן, כך אומרים גורמים שמעורים בנושא.

ארה"ב חוקרת מאז 2016 האם וואווי שלחה מוצרים אמריקאיים לאיראן ולמדינות אחרות, ובכך הפרה את חוקי היצוא וסנקציות שהטילה ארה"ב על מדינות אלה, כך דיווח רויטרס באפריל. באחרונה, החקירה כללה בדיקה האם החברה השתמשה בשירותי בנק HSBC כדי לערוך עסקות לא חוקיות עם איראן.

לחברות אסור להשתמש במערכת הפיננסים האמריקאית להעברת מוצרים ושירותים למדינות שעליהן מוטלות סנקציות. אם יצרנית הסמארטפונים וציוד התקשורת ביצעה עסקות והטעתה את HSBC בנוגע אליהן, היא עלולה להיות מואשמת בהונאת בנקים, כך מסרו מומחים לנושא.

HSBC שילם ב-2012 קנס בסך 1.92 מיליארד דולר במסגרת הסכם פשרה להסרת תביעה בגין הפרת סנקציות וחוקי הלבנת הון של ארה"ב. הסכם הפשרה נחתם מול משרד התובע הכללי בברוקלין, שמנהל כעת את החקירה נגד וואווי.

במסגרת ההסכם, הבנק הסכים להיות נתון לפיקוח למשך חמש שנים. בעקבות הדיווח, מניית HSBC בארה"ב ירדה ב-6% ביום חמישי, וננעלה בירידות של 3.6%. מנג, בתו של מייסד וואווי, נעצרה בקנדה ב-1 בדצמבר וצפויה להיות מוסגרת לארה"ב.

החקירה שמנהלת ארה"ב נגד וואווי דומה לזו שניהלה נגד ZTE, שכמעט הביאה לקריסת יצרנית ציוד התקשורת הסינית. ב-2017 הודתה ZTE בהפרת חוקי ארה"ב על ידי מכירת ציוד אמריקאי לאיראן, ונאלצה לשלם קנס של 892 מיליון דולר.

הצגת מחשבים ניידים של וואווי בבייג'ין, בחודש ספטמבר
Mark Schiefelbein/אי־פי

בתחילת השנה טענה ארה"ב כי ZTE מסרה דיווחים כוזבים על כך שהענישה מנהלים שהיו קשורים למכירת הציוד לאיראן, ואסרה על חברות אמריקאיות להשתמש בציוד שלה. החברה הסינית כמעט קרסה, והסכימה לשלם קנס של מיליארד דולר כדי להסיר את האיסור.

במהלך חקירת החברה, נעצר סמנכ"ל הכספים שלה בשדה התעופה לוגאן בבוסטון, בדומה למעצר הנוכחי של מנג. הרשויות בארה"ב החרימו לו מחשב שהכיל עדויות רבות לעסקיה של ZTE באיראן, מסר גורם שמעורה בנושא.

ב-2016 פירסם משרד המסחר של ארה"ב מסמכים שהציגו את הפעילות הלא חוקית של החברה. בנוסף, במסמכים נחשפה חברה אחרת שכונתה F7, שהצליחה גם היא לעקוף את חוקי היצוא של ארה"ב. עשרה מחוקקים בארה"ב פנו למשרד המסחר האמריקאי במכתב, בו טענו כי לדעתם F7 היא וואווי, כך דווח בתקשורת הסינית. באפריל 2017 ביקשו המחוקקים מווילבור רוס, שר המסחר של ארה"ב, לזהות את F7 כוואווי, ולפתוח בחקירה רשמית. הרשויות בארה"ב החלו לבחון אותה כבר ב-2016, וביקשו ממנה להציג מסמכים לבדיקת אפשרות להפרת סנקציות.

בינואר 2013 דיווח רויטרס כי לחברת סקייקום מהונג קונג, שניסתה להפר סנקציות ולמכור ציוד מחשוב של HP לספקית הסלולר הגדולה באיראן, יש קשר הדוק לוואווי. מנג, שמשתמשת בשמות קאת'י או סברינה, הייתה דירקטורית בסקייקום ב-2009-2008.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#