חשד להלבנת הון: המשטרה פשטה על מטה דויטשה בנק בגרמניה - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חשד להלבנת הון: המשטרה פשטה על מטה דויטשה בנק בגרמניה

לפי החשד, שני עובדים בבנק סייעו ללקוחות להקים חברות קש במדינות זרות להלבנת כספים מגורמים פליליים

תגובות
פשיטה על מטה דויטשה בנק
KAI PFAFFENBACH/רויטרס

כ-170 חוקרי משטרה, תובעים ופקחי מס פשטו היום (חמישי) על משרדי הנהלת דויטשה בנק בפרנקפורט, במסגרת חקירת פרשת הלבנות ההון. כך נמסר ממשרד התובע הכללי בגרמניה. מניית דויטשה בנק יורדת ב-3.6% בפרנקפורט.

מדויטשה בנק נמסר כי המשטרה פשטה על כמה מוקדים של הבנק בגרמניה, וכי הבנק משתף פעולה עם הרשויות. שני עובדים של הבנק חשודים בפרשה, לפי הצהרת התביעה הכללית. השניים, בגילאי 50 ו-46, חשודים כי סייעו ללקוחות הבנק להקים חברות קש במדינות זרות להלבנת כספים מגורמים פליליים. חקירת "מסמכי פנמה" חשפה עדויות לכך שהבנק סייע ללקוחות להקים את החברות, נמסר מהתביעה הכללית.

ייתכן שדויטשה בנק סייע ללקוחות להקים חברות במקומות הנחשבים למקלטי מס. בנוסף, כסף שהגיע ממקורות לא חוקיים הגיע , ככל הנראה, לחשבונות של דויטשה בנק - שלא דיווח על החשד כי ייתכן שהחשבונות שימשו להלבנות הון, מסרה התביעה בפרנקפורט.

החקירה הנוכחית מתווספת לשורת הבעיות - בתחומי המסחר, הרגולציה ובעיות משפטיות - שעמן מתמודדים כריסטיאן זווינג, מנכ"ל הבנק, ופול אכלייטנר, יו"ר הבנק. דויטשה בנק הוציא 18 מיליארד דולר מאז 2008 בקנסות ובהסכמי פשרה כדי ליישב בעיות משפטיות. רויאל בנק אוף סקוטלנד הוא הבנק האירופי היחיד שעקף את הסכום הזה - ושילם קנסות של 18.1 מיליארד דולר.

"החקירה חייבת להיות קשורה להתנהלות פלילית ולא לעבירה טריוויאלית", אמר סטפן מיולר, מנכ"ל DGWA - חברת ייעוץ השקעות בפרנקפורט. מיולר מאמין שהבנק יהיה משותק במשך חודשים עד שיתברר איך תשפיע עליו החקירה, מבחינת קנסות פוטנציאליים. "ייתכן שאכלייטנר ייפול. הבנק צריך אנשים חדשים בהנהלה, שיבצעו שינוי קיצוני", אמר מיולר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#