הדמויות מאחורי אחת מהלבנות הכספים הגדולות בהיסטוריה הולכות להיחשף

חושף פרשת הלבנת הכספים בדנסקה בנק יעיד היום לפני מחוקקים בקופנהגן ■ דנסקה הוא הבנק הגדול בדנמרק, עם נכסים בשווי גדול יותר מהתמ"ג של המדינה

לוגו בלומברג
בלומברג
דנסקה בנק
דנסקה בנקצילום: בלומברג
לוגו בלומברג
בלומברג

הציבור הולך להיחשף לכמה מהדמויות המרכזיות הקשורות לשערוריית הלבנת הכספים בדנסקה בנק. הווארד וילקינסון, מי שחשף את הפרשה ועבד בעבר בסניף האסטוני שנמצא בלב הפרשה, יעיד לפני מחוקקים בקופנהגן היום.

כמו כן, יצטרפו אליו סטיבן קון, עורך הדין שלו ומי שהקים את המרכז הלאומי לחושפי שחיתויות; ג'ספר נילסן, המנכ"ל הזמני של דנסקה בנק, ייצג את הבנק לאחר שאת המנכ"ל הקודם תומס בורגן ליוו מחוץ לבניין בחודש שעבר בעקבות חלקו בפרשה. ג'ספר ברג, שעומד בראש הרשות הדנית לפיקוח פיננסי, יעיד לאחר שנודע כי הסוכנות נמצאת תחת חקירה של רשות הבנקאות האירופית.

הפרלמנט הדני ישמע עדויות שעיקרן מי ידע מה ומתי, על רקע עדות כי רוב הסכום מתוך 230 מיליארד הדולר שעברו דרך הסניף בין 2007 ל-2015 היה לא חוקי. עורך הדין של ויליקינסון אמר כי הוא "מחויב לחלוטין" לשיתוף פעולה עם הפרלמנט הדני.

עם זאת, וילקינסון הבריטי כבר אמר כי הוא מרגיש שביטחונו האישי בסכנה מעובדים לשעבר בסניף האסטוני, שזועמים עליו, ומלקוחות שהרוויחו מהאופן שבו התנהלו הדברים. דנסקה נמצא תחת חקירה פלילית של משרד המשפטים האמריקאי. אחד הדברים המסקרנים ביותר כרגע בפרשה הוא באיזו חומרה ארה"ב תפעל בעניין הבנק, שהוא הגדול ביותר בדנמרק, ויש לו נכסים בשווי של פי 1.5 מהתמ"ג של המדינה.

הבנק והממשלה הדנית הבהירו כי אינם מתכוונים להקשות על משרד המשפטים האמריקאי, וכי הם רק רוצים לשים את השערורייה מאחוריהם במהירות האפשרית. שר העסקים הדני ראסמוס יארלוב אמר כי "הטיפול במקרה באופן ברור לא צריך להתארך יתר על המידה".

דנסקה בנק עבר מביטול לענווה: לפני כמה חודשים היו"ר (שהודח מאז) אמר כי חקירה אמריקאית במקרה כזה תהיה "מאוד יוצאת דופן". כיום, המנכ"ל המכהן אומר כי הבנק יעשה כל שביכולתו כדי לשתף פעולה עם החקירה.

הגישה האמריקאית

דיוויד מילר, תובע לשעבר במשרד המשפטים האמריקאי, אומר כי התובעים והבכירים במשרד "מודעים לחשיבות של להימנע בפגיעה בפעילות של מוסדות פיננסיים גדולים וחשובים באמצעות קנסות של מיליארדי דולרים. אבל זה לא אומר שלא יוטלו מסים בסדר גודל כזה במקרה הזה".

לעת עתה, דנמרק פועלת תחת ההנחה כי על הבנק לא יוטלו מסים בשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר. זה הסכום שהרגולטור אמר לבנק לשים בצד בעקבות הלבנת הכספים. אבל אנליסטים העריכו כי דנסקה יכול לקבל קנסות של עד 8 מיליארד דולר. קארול בומייה, מומחית בהלבנת כספים בחברת הייעוץ פרוטיביטי, אומרת כי הרשויות האמריקאיות ייקחו בחשבון עד כמה הבנק התאמץ לשנות את דרכיו.  

עד כה נראה כי הבנק אכן פעל: האיש שפיקח על הפעילות במדינות הבלטיות, המנכ"ל לשעבר בורגן, הודח מתפקידו באוקטובר. היו"ר אולה אנדרסן יעזוב את תפקידו ב-7 בדצמבר. הבנק גם פירסם דו"ח המפרט את הכישלונות, והוא מוציא הרבה יותר כסף על עמידה ברגולציה.  

דרך אחת שבה דנסקה עשוי לפסוע תהיה מה שנקרא הסכם תביעה נדחה, שבו הוא יסכים לשלם קנס ולעשות יותר כדי למנוע הלבנת כספים. בתמורה, הוא לא ייאלץ להגיע לבית המשפט. אבל הסכם עם ארה"ב יביא לסיומו רק חקירה אחת מבין כמה וכמה חקירה. דנסקה נמצא תחת חקירה בחמש מדינות לפחות, כולל חקירה של בריטניה של חברות קש, שנוצרו כדי להעביר ממקום למקום כסף מלוכלך.

ריימונד בייקר, מייסד גלובל פייננשל אינטגריטי, אומר כי מומחים טוענים כי רק ישיבה בכלא – ולא קנסות – תביא לשינוי. דנסקה הוא "פשוט הדוגמה האחרונה מבין בנקים רבים שנתפסו מטפלים בכסף מלוכלך", אמר בייקר. "הטלנו על בנקים קנסות, הרבה מאוד קנסות, אבל אפילו הם לא גדולים מספיק כדי לקבל את תשומת הלב של הבנקים. אני מקווה כי אירופה תשלח כמה אנשים לכלא במקרה הזה, וכך יילמד הלקח".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ