יו"ר סנטנדר - הבנק הגדול בספרד - נחקר בחשד להעלמת מס - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

יו"ר סנטנדר - הבנק הגדול בספרד - נחקר בחשד להעלמת מס

רשימת חשבונות בנק שווייצים לא מוכרזים שקיבלה ספרד הובילה לפתיחת החקירה

תגובות

ענף הבנקים של ספרד, שכבר נמצא תחת מצור, הזדעזע אתמול כאשר נודע שאמיליו בוטין, הבנקאי המשפיע ביותר במדינה ויו"ר בנקו סנטנדר, נמצא תחת חקירה בחשד להשתמטות מתשלום מסים. ביחד עם בוטין נחקרים 11 מקרוביו, החשודים כולם בשימוש בחשבונות בנק שנפתחו ככל הנראה בימי מלחמת האזרחים בספרד, במאה הקודמת.

בית המשפט הלאומי במדריד הודיע כי יקיים דיון בחקירה של תובעי המחלק נגד הונאות מרשות המס של ממשלת ספרד, בנוגע לדו"חות מס שהגישו בוטין וקרוביו. רשות המס אמרה כי החקירה החלה במאי 2010, כשספרד קיבלה רשימה של חשבונות בנק שווייצים לא מוכרזים, שהוגשה במקור לצרפת על ידי מומחה טכנולוגיה ב-HSBC.

חזוס רמון, עורך דין של משפחת בוטין, אמר ביום חמישי כי המשפחה מצפה שהחקירה תיושב במהירות מכיוון "שהיא יישבה את מצב המס לחלוטין ומרצונה והיא עומדת בכל התחייבויות המס שלה".

מקור יודע דבר אמר כי המשפחה שילמה 200 מיליון יורו (283 מיליון דולר) בחובות מסים בשנה האחרונה.

בוטין היה דמות דומיננטית בזירה העסקית בספרד ב-25 השנים האחרונות. הוא הפך את סנטנדר לאחד מהבנקים הגדולים באירופה, עם השקעות גדולות בברזיל, בריטניה וארה"ב, שבה מחזיק סנטנדר בסוברן בנק.

החקירה מתבצעת בתקופה קשה במיוחד לבנקים הספרדיים, הנאבקים בעלויות מימון גבוהות וחדלות פרעון של לווים לאחר התמוטטות מגזר הנדל"ן של ספרד. ספרד נחשבת בעיני המשקיעים לאחת המדינות בסיכון גבוה במשבר החובות של אירופה. הפער בין תשואת האג"ח שלה לבין זו של גרמניה טיפס לשיא ביום חמישי.

סנטנדר, בזכות נכסיו הרבים מחוץ לספרד, במיוחד בשוק הברזילאי המשגשג, עמד במשבר בצורה טובה יותר ממתחריו בספרד. ההודעה על החקירה ביום חמישי מביכה במיוחד לבוטין, שביום שישי יפגוש את בעלי המניות של הבנק באסיפה השנתית בעיר סנטנדר.

רשות המס בספרד אמרה כי פנתה לבית המשפט בגלל חוק התיישנות שהיה מגביל את יכולתה לחקור אחרי 30 ביוני. בין בני המשפחה הנחקרים נמצאים בתו של בוטין, אנה פטריסיה בוטין, הממונה על עסקי הבנק בבריטניה, ואחיו של בוטין, חאימה, בעל מניות ראשי בבנקינטר, בנק ספרדי אחר.

בנקאים בספרד הביעו תדהמה לנוכח החקירה, בגלל מעמדו הרם של בוטין בספרד, שנחשב לבר סמכא חשוב יותר ממנהיגים רבים במדינה בענייני כלכלה.

מקורב למשפחה אמר כי היא נעזרה בשירותי HSBC מאז 1937, כאשר אביו של בוטין, אמיליו, פתח חשבון בשוויץ לאחר תחילת מלחמת האזרחים ועזיבתו את ספרד ללונדון. האב מת ב-1993. רק בשנה שעברה הודיעו הרשויות בספרד לבנו וליורשיו על הכסף השמור בשוויץ.

הרשימה של HSBC כללה 569 לקוחות ספרדיים. היא איפשרה לרשויות בספרד לגבות 300 מיליון יורו בהכנסות ממס בשנה שעברה, וככל הנראה יותר השנה.

בוטין, 76, היה יו"ר סנטנדר מאז 1986, אולם לא עשה כל מאמץ לאתר יורש. "נתראה ברכישה הבאה" הוא משפט סיום מפורסם שלו במצגת לאנליסטים בלונדון לאחר שהבנק קנה את אבי נשונל הבריטי ב-2004. מאז האיץ בוטין את קצב ההתרחבות של סנטנדר במהלך המשבר הפיננסי כדי לנצל את שוויים הנמוך של הבנקים.

בוטין אינו הבכיר הראשון שנגדו יוצאות רשויות מחלק ההונאה בספרדלפני שנתיים טוהר סזאר אליארטה, יו"ר טלפוניקה, מחקירה בנוגע להאשמות בסחר על פי מידע פנימי. בית המשפט דחה את ההאשמות בגלל שזמן רב מדי עבר בין הפשע לכאורה ותחילת ההליכים.

בלומברג


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#