ההתחקות אחרי נכסי מובארק לא תהיה פשוטה: הנכסים מפוזרים במקלטי מס ברחבי העולם - וול-סטריט וגלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההתחקות אחרי נכסי מובארק לא תהיה פשוטה: הנכסים מפוזרים במקלטי מס ברחבי העולם

אחרי פיטורי מובארק גוברות הקריאות לנסות לחשב את שווי נכסיו, המוערכים ב-3-2 מיליארד דולר ■ הבנקים בשווייץ הורו להקפיא את נכסי המשפחה, אך המעקב צפוי להיות סבוך במיוחד ■ ההערכה הרווחת היא כי הכספים יושבו למצרים רק אם ממשלה חדשה שתקום תדרוש את חקירתם באופן רשמי

10תגובות

לאחר שבנו הצעיר של חוסני מוברק, גמאל, עזב את משרתו כבכיר בבנק אוף אמריקה בלונדון בשנות ה-90', הוא איחד כוחות עם בנק ההשקעות הגדול במצרים. כיום יש לו נתח משמעותי בחברת השקעה פרטית, שלה השקעות ברחבי הכלכלה המצרית - מחקלאות ועד תיירות, כפי שעולה מדיווחים חשבונאיים ומראיונות.

בתקופת כהונה של כמעט 30 שנה חוסני מובארק ומשפחתו לא התפארו בעושרם, ודאי שלא בסטנדרטים של מנהיגים אחרים במזרח התיכון. אף שאין כל עדות לכך שגמאל מובארק או הבנק היו מעורבים בפעילות בלתי חוקית, השקעותיו מעידות עד כמה המשפחה והכלכלה המצרית שלובות זו בזו.

כעת, כשחוסני מובארק נאלץ להתפטר, גוברות והולכות הקריאות להתחיל לחשב את היקף הכספים. בתוך שעות ספורות מרגע התפטרותו ביום שישי, בכירים בשווייץ הורו לכל הבנקים במדינה לחפש ולהקפיא את נכסי הנשיא לשעבר, משפחתו ומקורביו. במצרים, מנהיגי האופוזיציה התחייבו לפתוח בחקירה מקיפה של נכסי מובארק.

המעקב אחר הכסף צפוי להיות מטלה קשה, כיוון שהעסקים במצרים נוהלו לרוב בחשאיות בקרב קבוצה קטנה המקורבת למובארק. "כעת אנו פותחים את כל התיקים", אמר ג'ורג' אישק, ראש האיגוד הלאומי לשינוי, ארגון גג של האופוזיציה. "נחקור הכל, את כולם, את משפחות השרים, את משפחת הנשיא - כולם".

הון המוערך ב-2-3 מיליארד דולר

ההערכות להונה של משפחת מובארק מגוונות, ובהן שמועה נפוצה כי שוויים מגיע לכ-70 מיליארד דולר. להערכת נציגי ממשל אמריקאיים, מדובר במספר מנופח, והונם שווה ודאי משהו כמו 2-3 מיליארד דולר.

גמאל מובארק, שטופח להיות הנשיא הבא, ואחיו הבוגר עלא, נחשבו לדמויות בולטות באליטה העסקית של מצרים. חברת ההשקעה הפרטית של גמאל מובארק נוצרה באמצעות קשריו ל-EFG הרמס, בנק ההשקעות הגדול במצרים. הבנק, שדיווח ב-2010 על נכסים בשווי 8 מיליארד דולר, היה אחד מנדבכי תוכנית ההפרטה של מצרים, שבמסגרתה נמכרו חברות ממשלתיות לאנשי עסקים בעלי קשרים פוליטיים.

הקשר ל-EFG הרמס החל באמצע שנות ה-90', לאחר שגמאל מובארק עזב את בנק אוף אמריקה והקים חברת השקעות בשם מדאינווסט אסושיאייטס בלונדון ב-1996 יחד עם שני שותפים. מדאינווסט בתורה, נמצאת בבעלות קרן השקעות בינלאומית הממוקמת בקפריסין, בשם בוליון קומפני. לפי EFG הרמס, גמאל מובארק מחזיק במחצית מבוליון. מסמכים בקפריסין מעידים כי אחיו עלא יושב בדירקטוריון.

בוליון מחזיקה בכ-35% מחברת ההשקעה הפרטית, שלה נכסים בסך 919 מיליון דולר, לדברי מנכ"ל EFG הרמס, חסן חייקל. חברת ההשקעות הפרטית משקיעה בענפי הנפט והגז, הפלדה, המלט, המזון והבקר.

חייקל אמר שמלבד חברת ההשקעה הפרטית, לגמאל מובארק לא היו קשרים "ישירים, עקיפים, מעבר לים או באמצעות קשרי משפחה" לבנק. לדבריו, הקרן מהווה רק 7% מפעילות הבנק. חייקל סירב להגיב לגבי היקף ההשקעה הראשוני של גמאל בשנות ה-90'.

דוברת EFG הרמס אמרה בהצהרה כי הבנק "לא קיבל יחס מיוחד או הטבות מממשלת מצרים, ופעל תמיד באמצעים חוקיים ובשקיפות ובמינהל תקין". שיחות טלפון למשרדי מדאינווסט בלונדון ולבוליון בקפריסין, לא נענו. בעבר, גמאל מובארק הכחיש כי פעל שלא כחוק, ואמר כי כל פעילויותיו העסקיות חוקיות.

משפחת מובארק.

במשך שנים קבוצות מהאופוזיציה טענו כי מאז שמצרים הפריטה את כלכלתה בשנות ה-90', בני משפחת מובארק וכמה עשרות משפחות האליטה במצרים נהנו מהעדפה מעדיפות במכירת הנכסים הממשלתיים וביוזמות עסקיות חדשות. מאוחר יותר, חלק מאנשי עסקים אלה מונו לתפקידים בממשל, שבמסגרתם פיקחו על אותם עסקים שבהם החזיקו. קשרים לארמון הנשיאותי נשאו בחובם הטבות כמו הזדמנויות לפתח נדל"ן ממשלתי, וגישה קלה להלוואות בנקאיות.

"השחיתות של משפחת מובארק לא באה לידי ביטוי בגניבה מקופת המדינה, אלא בהפיכת הון פוליטי להון פרטי", אומר סאמר סולימאן, מרצה לכלכלה מדינית באוניברסיטה האמריקית בקהיר.

מדי פעם, חברי האליטה השלטת הורשעו לפתע באישומי שחיתות פיננסית, אך במרבית המקרים, המנגנון שעליו התבססה המערכת נותר חבוי.

אחד מאנשי העסקים שזכו באישורים למגוון פרוייקטי נדל"ן הוא מגדי ראסח', חמו של עלא מובארק. ראסח' הוא יו"ר חברת הנדל"ן וההשקעות "ה-6 באוקטובר", שהקימה מגוון פרוייקטי נדל"ן חדשים במדבר מחוץ לקהיר. הפרויקט המסובסד ממשלתית, עיר ה-6 באוקטובר, מאכלסת 500 אלף איש. מדובר בפרבר חדש לחלוטין הכולל מתחם תעשייתי, בית חולים ושכונת וילות ודירות למעמד הבינוני. המאמצים לקבל תגובה מראסח' לא צלחו.

בעוד שתשומת הלב מופנה למעקב אחר העושר המוערך של משפחת מובארק, שמועות על היקפי נדל"ן גדולים שבבעלות המשפחה סערו. אך הנכס היחיד מחוץ למצרים שנתגלה הוא ביתו של גמאל מובארק בנייטסברידג', וילטון פלייס 28, שאותו רכש כשעבד כבנקאי השקעות בלונדון.

איתור מבנה הבעלות המדויק של הבית בלונדון מדגים מדוע כה קשה לחקור את הונה של משפחת מובארק. אשה שפתחה את דלת הבית אמרה כי משפחת מובארק מכרה אותו, אך סוכני נדל"ן אומרים כי אין כל עדות למכירה שכזו. שכנים מספרים כי ראו את גמאל מובארק ומשפחתו נכנסים לבית מספר כמה פעמים באחרונה.

לפי מסמכים רשמיים בבריטניה, הבית מוחזק על ידי חברה בשם אוקרל אנטרפרייזס, היושבת בפנמה. נציגת החברה בפנמה היא חברת עריכת דין מקומית. עורך דין מהחברה אמר כי אין ביכולתו לחשוף את זהות הבעלים של אוקרל. עורך הדין אמר כי קיבל הוראות ביחס לאוקרל מחברה היושבת במוסקט, עומאן, אך סירב למסור את זהותה.

"על מצרים לקיים חקירה פלילית"

אף שבנקים בשוויץ החלו לחפש את נכסי משפחת מובארק, מומחים אומרים כי הכספים יושבו למצרים רק אם ממשלה חדשה תדרוש את השבתם באופן רשמי. "על מצרים לקיים חקירה פלילית", אומר דניאל תלסקלף, מנהל המרכז הבינלאומי להשבת נכסים בשווייץ. "הרבה תלוי בממשלה המצרית החדשה".

עם התגברות ההפגנות בשבוע שעבר, תובעים ממשלתיים הקפיאו את נכסיהם של 5 חמישה שרים בממשלה, והטילו עליהם עוצר נסיעות. המהלך נתפש כמאמץ של מובארק עצמו להרחיק עצמו מאנשי העסקים העשירים שניצבו במוקד הזעם הציבורי אודות השחיתות. לא ברור אם הצבא, המנהל כעת את הממשלה ומחזיק בעצמו בנכסים עסקיים רבים, יאפשר חקירה מלאה של הונה של משפחת מובארק.

השאלה המורכבת ביותר היא אולי רמת השחיתות של חוסני מובארק עצמו. דיפלומטים אמריקאים לשעבר אמרו כי הוא חי בפשטות יחסית, ודאי ביחס לסטנדרטים של שליטים באזור. מקום מושבו העיקרי מחוץ לקהיר היה וילה במתחם פרטי בשארם א-שיח', שאליה נסע לאחר התפטרותו מתפקיד הנשיא ביום שישי. דיפלומטים אמרו כי הווילה אינה מפוארת במיוחד ביחס לאדם המתגורר בה וכי היא קטנה מביתו הסמוך של בכר בן-לאדן, אחיו למחצה של אוסאמה בן לאדן וחבר בחמולת הבנייה הסעודית העשירה.

הווילה של מובארק ניצבת במתחם שפיתח איש העסקים חוסיין סאלם, ידיד קרוב של הנשיא לשעבר. סאלם הודה ב-1983 באשמת גביית יתר מהפנטגון בסך 8 מיליון דולר, בגין משלוח ציוד צבאי למצרים. למרות ההרשעה, הוא פרח במצרים תחת שלטון מובארק, ועומד בראש אימפריה עסקית המספקת, בין היתר, גז לישראל - באמצעות השותפות עם יוסי מימן.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#