אחרי שטען כי ביטקוין משמש להלבנת כספים: בנק ג'י.פי מורגן נתפס מלבין כספים

הרגולטור נקט בצעדים נגד החברה הבת השווייצית של ענק הבנקאות האמריקאי בגין הלבנת כספים

סוכנויות הידיעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
עיבוד תמונה: TheMarkerצילום: רויטרס
סוכנויות הידיעות

חודשיים לאחר שמנכ"ל ג'י.פי מורגן צ'ייס , ג'יימי דיימון, הכתיר את ביטקוין בתור הונאה ואמצעי להלבנת כספים, ננקטו צעדים נגד הבנק עצמו בגין הלבנת כספים.

הרגולטור על מגזר הפיננסים בשוויץ (FINMA) נקט בצעדים נגד החברה הבת השווייצית של ענק הבנקאות האמריקאי בגין הלבנת כספים ו"הפרה חמורה של חוקי הפיקוח", דיווח אתמול השבועון השווייצי "הנדלצייטונג".

הצעדים נגד הבנק נוגעים לחריגות בהליכי בדיקת נאותות הקשורים לכללים הנוגעים להלבנת כספים, לפי הדיווח.

החלטת הרגולטור בשווייץ פורסמה כבר ב-30 ביוני והבנק היה אמור לפרסם את דבר ההחלטה כעבור שבוע, אולם ג'י.פי מורגן ניסה למנוע את פרסום ההחלטה. בהמשך נדחה ערעור שהגיש הבנק על ידי בית המשפט המנהלי הפדרלי של שווייץ.

בנק גי'י.פי מורגן צ'ייסצילום: בלומברג

בתגובה להחלטת הרגולטור, מסר הבנק כי על מנת לתמוך בבטיחות ויציבות המערכת המוניטרית העולמית "ביצענו ונמשיך לבצע הרחבות משמעותיות בתוכנית הבנק למאבק בהלבנת כספים כדי לוודא שנעמוד בציפיות הרגולטוריות", מסר הבנק לסוכנות הידיעות בלומברג.

עם זאת, הבנק הוסיף כי אין באפשרותו או בכוונתו לספק פרטים נוספים על החלטת הרגולטור מחודש יוני מכיוון שזו לא פורסמה בפומבי.

מנכ"ל ג'י.פי מורגן, דיימון, הכריז בספטמבר כי ביטקוין, המטבע הדיגיטלי הפופולרי ביותר בעולם, הוא הונאה ויכול להיות שימושי "אם אתה סוחר סמים או רוצח" כדבריו. הוא גם אמר כי אם יתפוס עובד בבנק שלו קונה את המטבע הדיגיטלי הוא יפטר אותו מיד.

ביטקוין מאפשר לבצע עסקות בין שני צדדים בצורה אמינה ובטוחה ללא צורך במערכת הפיננסית הממוסדת וללא תיווך של גורם שלישי. המטבע הדיגיטלי פותח על רקע המשבר הפיננסי העולמי של 2008 שנגרם כתוצאה מהתנהלות פיננסית כושלת של בנקים מובילים, בהם ג'י.פי מורגן.

עם זאת, מרבית המוסדות הפיננסים אינם ממהרים לאמץ את המטבע הוירטואלי, גם בשל המוניטין המפוקפק שיצא לו כאמצעי להלבנת כספים, פשעי סייבר וסחר בסמים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker