המשרד להונאה בבריטניה חוקר עסקות של חברה הקשורה לדן גרטלר - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המשרד להונאה בבריטניה חוקר עסקות של חברה הקשורה לדן גרטלר

החקירה נוגעת לעסקות שבהן נרכשו פרויקטי כרייה בקונגו ; מטעם גרטלר נמסר: עסקינו חוקיים

5תגובות
דן גרטלר ליד מכרה במחוז קטנגה בקונגו, ב-2012
בלומברג

המשרד לחקירת פשעי הונאה חמורים בבריטניה  (SFO) חוקר עסקות של חברת פלורט, הקשורה למיליארדר הישראלי דן גרטלר דרך קרן משפחתית. בנוסף חלה החקירה על ארבעה בכירים בחברת יוראיישן נצ'ורל ריסורסז (ENRC) במסגרת חקירה בת שלוש שנים הנוגעת לרכישה של מכרות נחושת וקובלט שביצעה החברה הקזחית ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

SFO ביקש משלטונות קונגו לספק מידע ורישומים בנקאיים ואחרים בנוגע לארבע חברות בקונגו, ביניהן פלורט. הנחקרים הנוספים הם המנכ"ל לשעבר פליקס ווליס, ראש החטיבה האפריקאית ויקטור האנה, ושניים נוספים. המידע על החקירה הגיע לידי בלומברג מידי מקור יודע דבר. מטעמו של דן גרטלר נמסר היום כי "עסקיו בקונגו ראויים וחוקיים, זהו המצב גם בנוגע לעסקה המדוברת. מעבר לכך מר גרטלר אינו יכול להגיב בנוגע להאשמות שהודלפו לכלי התקשורת."

החקירה נסובה סביב שלוש עסקות שבהן ENRC, הנסחרת בבורסת לונדון, רכשה חמישה פרויקטי כרייה ב-2010 ו-2012. העסקות הפרו לכאורה את חוקי בריטניה נגד שוחד והונאה, שהעונשים האפשריים עליהם מגיעים לעשר שנות מאסר וקנסות ללא הגבלה.

SFO סרב להגיב בעניין החקירה. ווליס, באמצעות עורך דינו, סרב להגיב. האנה לא השיב לבקשת תגובה. קבוצת פלורט אמרה לבלומברג כי לא תגיב על החקירה. "מר גרטלר הבהיר תמיד כי עסקיו בקונגו נאותים וחוקיים. זה עדיין כך. מעבר לכך, הוא לא יכול להגיב על המסמכים המודלפים", אמרה החברה באימייל.

החקירה של SFO פומבית, אולם פרטים רבים נותרו חסויים. פעילותם של גרטלר ו-ENRC בקונגו נחקרו מאז שביטלה קרן המטבע הבינ"ל ב-2012 הסכם להלוואה של 532 מיליון דולר לקונגו. ההלוואה בוטלה מכיוון שחברת הכרייה הממשלתית גקמיינס לא חשפה את העברת חלקה בפרויקט אחר של ENRC לחברה הקשורה לגרטלר. גקמיינס סרבה להגיב אז, ושר המכרות מרטין קבולולו אמר כי הממשלה פירסמה את כל המידע שקרן המטבע ביקשה על הפרויקט, ואמר כי ההחלטה לבטל את ההלוואה היא "חסרת התחשבות".

בספטמבר הודתה קרן הגידור האמריקאית אוק-זיף באשמת מתן מיליוני דולרים ל"איש עסקים ישראלי ידוע לשמצה" כדי לשחד פקידי ממשל קונגולזים לקבל גישה למכרות נחושת וקובלט במחירים מועדפים, שחלקם נמכרו ל-ENRC, לפי מסמכי ביהמ"ש. אוק-זיף שילמה 413 מיליון דולר ליישוב החקירות של משרד המשפטים האמריקאי ורשות ני"ע. מקור אנונימי זיהה את השותף כגרטלר. חברת פלורט כפרה בכל ההאשמות. לא הוגשו כל תביעות נגד גרטלר על ידי ארה"ב.

החקירה הנוכחית מתמקדת ברכישה של מכרות קולווזי טיילינגס, פרונטיר ולונשי מידי גרטלר, שהופעלו בעבר על ידי החברה הקנדית פירסט קואנטום מינרלס ושתי חברות הרשומות באיי הבתולה הבריטיים שלהן היו רשיונות כרייה באזור קטנגה בקונגו. העסקות הושלמו ברכישת מניות בחברות אחזקות הרשומות באיי הבתולה, ובמקרה אחד בהונג קונג.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#