סין חשפה רשת מחתרתית שהבריחה מהמדינה 64 מיליארד דולר - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סין חשפה רשת מחתרתית שהבריחה מהמדינה 64 מיליארד דולר

הרשת הצליחה לעקוף את הגבלות ההון במדינה והלבינה בין היתר כספי שחיתות

2תגובות
רויטרס

סין הודיעה היום כי חשפה רשת בנקאות מחתרתית שטיפלה בעסקות מט"ח לא חוקיות שווי 410 מיליארד יואן (64 מיליארד דולר), על רקע התגברות המאבק של הרשויות בשחיתות ובבריחת ההון מהמדינה.

יותר מ-370 אנשים נעצרו או צפויים להיות מועמדים לדין בשל מעורבות בפרשה, שמוקדה היה בפרובינציית ז'ג'יאנג במזרח המדינה, דיווח העיתון הסיני "פיפל'ס דיילי".

החקירה החלה בספטמבר 2014, מאז מצאה המשטרה יותר מ-1.3 מיליון עסקות חשודות, לפי דיווח אחר של סוכנות הידיעות הסינית סינחואה. הרשויות הקפיאו יותר מ-3,000 חשבונות בנק בנוגע לפרשה.

הפרשה ממחישה את הקושי של סין לרסן את בריחת ההון מהמדינה, אשר הביאה לזינוק במחירי הנדל"ן בערים גדולות בעולם – מוונקובר ועד סידני – אף שאזרחי סין מוגבלים להמרה של יואן בשווי 50 אלף דולר בכל שנה. חלק מהאנשים השתמשו בעסקות האלה להלבנת כספים מושחתים, בעוד שאחרים פשוט עשו זאת כי חששו מהתחזית לכלכלה הסינית ומכך שהיואן ייחלש. "הממשלה רוצה לרסן את בריחת ההון ולייצב את שער היואן, אך לא ניתן יהיה לעצור את בריחת ההון אם אנשים לא ישנו את הציפיות שלהם לפיחות של היואן", אמר לבלומברג שי ג'וניאנג, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת שנחאי לכלכלה ופיננסים. מלבד הפעילות הבנקאית הלא חוקית, "הרבה כסף עוזב את המדינה באמצעים חוקיים", אמר.

זרימת ההון מסין עלתה לשיא של 194 מיליארד דולר בספטמבר, לפני שהתמתנה ל-62 מיליארד דולר באוקטובר, לפי חישובי בלומברג.

השיטות שבהן השתמשו אזרחים סינים כדי להתגבר על ההגבלות כללו שיטה המכונה smurfing, שבה סכומים גדולים מועברים באמצעות פירוקם לסדרה של עסקות קטנות יותר בעזרת חשבונות בנק ומכסות המט"ח של אנשים בודדים. במקרה של ז'ג'יאנג, חשוד בשם ז'או מוי השתמש בשיטה אחרת, והקים יותר מ-10 חברות בהונג קונג החל מ-2013. הוא העביר יותר מ-100 מיליארד יואן דרך חשבונות המשמשים חברות זרות בסין כשהן מעבירות כספים אל מחוצה לה, לפי הדיווח ב"פיפל'ס דיילי".

בעזרת הפרצה הזו הקשורה לחשבונות הזרים ז'או עקף את הגבלות ההון, העביר את הסכומים ביואן לחו"ל ואז המיר אותם למטבעות זרים בבנקים כמו HSBC בהונג קונג, לפי הדיווח. אחר כך הוא העביר אותם לחשבונות של לקוחותיו. HSBC סירב להגיב לדיווח בבלומברג. רשות הפיקוח המוניטרית בהונג קונג סירבה אף היא להגיב לגבי פרטי המקרה, אך אמרה כי הבנקים בעיר הגבירו את הפיקוח הפנימי שלהם כדי לדווח על עסקות חשודות.

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#