מחיר עקיפת הסנקציות: דויטשה בנק נקנס ב-258 מיליון ד' בשל סחר לא חוקי עם איראן וסוריה - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מחיר עקיפת הסנקציות: דויטשה בנק נקנס ב-258 מיליון ד' בשל סחר לא חוקי עם איראן וסוריה

הבנק הגדול בגרמניה טיפל בעסקות בשווי של כמעט 11 מיליארד דולר עבור לקוחות באיראן, לוב, סוריה, מיאנמר וסודן, ועובדי הבנק פיתחו שיטות להסתרת אופי העברות הכספים

2תגובות

דויטשה בנק ישלם 258 מיליון דולר ויפטר שישה עובדים במסגרת הסדר פשרה שמביא לסיומה של חקירה מצד רגולטורים של הממשל האמריקאי בנוגע לעסקות שביצע הבנק הגרמני עם מדינות כמו איראן וסוריה תוך הפרה של חוקי הסנקציות של ארה"ב.

הבנק הגדול בגרמניה, שלו נוכחות משמעותית בוול סטריט, ישלם 200 מיליון דולר למחלקה לשירותים פיננסים של מדינת ניו יורק ועוד 58 מיליון דולר לבנק הפדרלי. הבנק גם הסכים למנות מפקח עצמאי.

הפעילות שנחקרה התרחשה בין השנים 1999 ל-2006, לפי הרגולטורים. דוישה בנק טיפל ב27 אלף העברות של דולרים בשווי של יותר מ-10.86 מיליארד דולר, עבור לקוחות באיראן, לוב, סוריה, מיאנמר וסודן. רגולטורים מסרו שעובדי הבנק פיתחו דרכים להסתיר את אופי ההעברות מבקרת פנים שנועדה להצביע על תשלומים חשודים.

נשיא סוריה אסד ושר החוץ של איראן זריף בפגישה בדמשק
אי־אף־פי

הרגולטורים הצביעו על אימיילים של כמה עובדי דויטשה בנק. באחד המיילים נכתב: "בואו נשמור על חשאיות האימייל הזה, לא צריך להפיץ את המידע".

כמה מהעובדים שהיו מעורבים במקרה כבר עזבו את דויטשה בנק, לפי רגולטורים, אולם שישה שעדיין עובדים בו יפורטו ושלושה אחרים לא יורשו לטפל במשימות הקשורות לפעילות האמריקאית של דויטשה בנק.

מדובר במקרה האחרון מתוך שורה של הסדרים בנוגע להפרת סנקציות לאחר שרגולטורים הפכו למטרה בנקים שעשו עסקים עם מדינות שנכללו ברשימה שחורה. במקביל להסדר ממשיכה להתנהל חקירה פלילית של התובע הכללי במנהטן ושל משרד התובע הכללי של ארה"ב, לפי אנשים בעלי ידע בנושא.

רגולטורים בדקו עסקות קודמות של בנקים עם מדינות שבהן הוטלו סנקציות. רבים מאלו שעדיין מצאים תחת חקירה הם מוסדות אירופאים גדולים שסייעו ללקוחות בארה"ב באמצעות הפעילות שלהם בניו יורק.

דויטשה בנק
בלומברג

בחודש שעבר הסכים הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול לשלם קנס של 787 מיליון דולר כדי ליישב חקירות רגולטוריות ופליליות בנוגע לעסקות שביצע עם איראן ומדינות אחרות. המקרה הגדול ביותר יושב בשנה שעברה, כשבנק צרפתי אחר, BNP פאריבה, הודה באישומים פליליים ושילם קנס שיא של 8.9 מיליארד דולר.

החקירות נגד סוסייטה ז'נרל ואוניקרדיט ממשיכות להתנהל.

החקירות והסדרי הפשרה בנוגע להפרות סנקציות אמריקאיות מתקרבים לסיומם בדיוק כשהממשל האמריקאי מחדש את הקשרים עם מדינות כמו איראן וקובה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#