מתרחבת חקירת הלבנות הכספים נגד דויטשה בנק בארה"ב - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מתרחבת חקירת הלבנות הכספים נגד דויטשה בנק בארה"ב

הרשויות בארה"ב חושדות כי עובדים בדויטשה סייעו להעברות כספים לא חוקיות של לקוחות רוסים והפרו את הסנקציות על המדינה

הרגולטורים בארה"ב מעוניינים להרחיב את חקירת דויטשה בנק בחשד שסייע בהלבנת כספים באמצעות החטיבה שלו במוסקווה. על פי דיווח ב"פייננשיאל טיימס", הרשויות בארה"ב חוקרות אם הבנק הפר לכאורה את הסנקציות על רוסיה.

משרד המשפטים האמריקאי והמשרד לשירותים פיננסיים של מדינת ניו יורק (DFS) הרחיבו את החקירה גם לחטיבה הרוסית בעקבות כמה העברות כספים שנעשו לכאורה בדולרים ובהן היה מעורב לכאורה אזרח אמריקאי ששימש בעברו כבנקאי.

במסגרת החקירה הרגולטורית מעורבות עסקות בהיקף של 6 מיליארד דולר והיא בין החקירות הראשונות הקשורות להפרה לכאורה של הסנקציות המערביות על רוסיה שהחלו מאז שהמדינה פלשה ב-2014 לחצי האי כרים, כך דווח בעיתון.

דויטשה בנק
בלומברג

ביולי דווח ברויטרס כי DFS ביקש מהבנק להעביר מידע מפורט בנוגע להלבנות כספים אפשריות שבוצעו על ידי לקוחות הבנק ברוסיה בכום שעשוי להגיע ל-6 מיליארד דולר. החקירה מבוססת על מה שמכונה "עסקות מראה", שבמסגרתן ניתן להעביר כספים ממדינה אחת לשנייה ללא קיום ההליכים הרגילים להעברות כספים בין מדינות, דווח ב"פייננשיאל טיימס".

מוקדם יותר השנה פוטר מתפקידו טים ווייזל, שהיה סוחר בדויטשה בנק, בעקבות חקירה על "עסקות מראה" שבהן היה מעורב. ווייזל הגיש באוקטובר תביעה נגד הבנק בטענה כי פיטוריו היו לא חוקיים.

הרשויות בארה"ב בוחנות עכשיו אם מעורבותו לכאורה בפרשה משקפת דפוס פעולה רחב שאושר על ידי בכירי הבנק. הבנק פתח בחקירה פנימית ביוני הקשורה לסחר בניירות ערך רוסיים. בנוסף, נבדק אם הבנק הכין תוכניות הקשורות לעמידה בסנקציות על רוסיה ואם הוא מסר מידע מדויק לרשויות.

ב"פייננשיאל טיימס" נכתב כי הבנק אמר כי "דויטשה בנק נקט בצעדים משמעתיים בנוגע לעובדים בודדים שהיו מעורבים בעניין וימשיך לעשות כך בנוגע לאחרים כפי שהוזהר".

בין הלקוחות הרוסים שעליהם הוטלו הסנקציות האמריקאיות נמנים האחרים ארקדי ובוריס רוטנברג, המקושרים לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין.

לא ניתן היה להשיג את תגובת דויטשה בנק, טים וייזל, משרד המשפטים האמריקאי ו-DFS.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#