מה מסתתר מאחורי הפסטורליה של טוסקנה: ארגוני פשע סינים, זנות והלבנת הון - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מה מסתתר מאחורי הפסטורליה של טוסקנה: ארגוני פשע סינים, זנות והלבנת הון

התובע הכללי בפירנצה הגיש תביעה נגד בנק אוף צ'יינה במילאנו ו-297 איש, רובם סינים המתגוררים באיטליה, שחשודים בהברחת 4.5 מיליארד יורו שהגיעו מהכנסות זנות, מעילה, הלבנת הון, העלמת מס וניצול עובדים בלתי חוקיים

6תגובות

תובעים בעיר פירנצה באיטליה הגישו תביעה רשמית נגד סניף בנק אוף צ'יינה במילאנו ועוד 297 אנשים, רובם סינים המתגוררים באיטליה, בחשד להברחת כסף ועבירות נוספות.

מסמך התביעה, שעותק ממנו הגיע לידי רויטרס ביום שבת, הוא תוצאה של חקירה בשם "נהר של כסף" שהחלה ב-2008 ומצביעה על ההשפעה הגוברת של ארגוני פשע מאורגן סיניים במחוז טוסקנה באיטליה.

רויטרס

התובעים ציינו שורה של פשעים, כולל הלבנת הון והעלמת מס, לפי המסמך בן 170 העמודים החתום על ידי התובע הכללי בפירנצה, גיוליו מונפריני. החקירה החלה ב-2008 על ידי פייטרו סושאן, החוקר האיטלקי הראשון שפתח בחקירה במדינה נגד הפשע המאורגן הסיני.

החוקרים מסרו כי הכסף, פרי פשעים כמו זיוף, מעילה, ניצול עובדים בלתי חוקיים וזנות, נשלח לסין באמצעות סוכנויות העברת כספים בשיטת M2M במספר ערים איטלקיות. לפי המסמך, יותר מ-4.5 מיליארד יורו הוברחו לסין מאיטליה בין השנים 2006-2010. 2.2 מיליארד יורו הועברו באמצעות הסניף במילאנו של בנק אוף צ'יינה. הבנק, הרביעי בגודלו בסין, הרוויח יותר מ-758 אלף יורו בעמלות על ההעברות, לפי התביעה.

טוסקנה, חקלאים
אי־פי

בנק אוף צ'יינה נכלל בתביעה משום שיש לו אחריות מיניסטריאלית לארבעה בכירים שלפי כתב התביעה עבדו בסניף במילאנו במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה. הארבעה מואשמים שלא דיווחו על העברות מחשידות ועל פעולות אחרות שסייעו להסתיר את מקור הכספים והיעד שלהם, ואיפשרו פעילות הלבנת הון בשיטת M2M.

בכירה בבנק אוף צ'יינה מסרה שאין ביכולתה למסור תגובה והפנתה את בקשת רויטרס לסניף הבנק במילאנו. פניות טלפוניות לסניף ביום שבת נענו באמצעות הודעה אוטומטית.

הכסף נשלח מאזרחים סינים, המתגוררים בעיקר בערים פירנצה ופראטו בטוקסנה, בלי לציין במפורש את מעבירי הכסף או שימוש בשמות פיקטיביים, צוין בכתב התביעה. עוד לא ברור מי בסין קיבל את הכסף, שהתחלק לסכומים קטנים כדי למנוע חשד, צוין במסמך.

בלומברג

כלכלת הצללים הסינית בטוסקנה זכתה לחשיפה ב-2013 כששריפה הרגה שבעה עובדים בזמן שהם ישנו בתאי קרטון בסדנת יזע בפראטו, שבה נמצא אחד הריכוזים הגדולים של מהגרים סינים באיטליה. פראטו היא מרכז של רשת מפעלי יזע, ברובה בלתי חוקית, שמייצרת בגדים לייצוא ולקמעונאיות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#