האם הבנקים הגדולים בעולם סייעו לביצוע תשלומי השוחד של פיפ"א? - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

האם הבנקים הגדולים בעולם סייעו לביצוע תשלומי השוחד של פיפ"א?

ייבדק חשד לפיו שורה ארוכה של בנקים, בהם ג'יי.פי מורגן, סיטי, HSBC ו-UBS, היו מודעים לכך שסייעו בהלבנת כספים שהיוו תשלומי שוחד, לפי התובע הכללי של ניו יורק

4תגובות

בנקים מובילים בעולם, בהם ג'יי.פי מורגן וסיטי האמריקאים, HSBC הבריטי ו-UBS השווייצי, עלולים להיגרר לחקירת החשדות לשוחד, שחיתות, הלבנת כספים, סחיטה והונאה, בארגון הגג של הכדורגל העולמי (פיפ"א), דיווח אתר חדשות הפיננסים "מרקטווץ'".  

שורה ארוכה של בנקים מוזכרים בכתב האישום בן 164 העמודים שפירסם אתמול משרד המשפטים האמריקאי, בו נטען כי תשעה בכירים בפיפ"א וחמישה בכירים נוספים בעולם הספורט היו מעורבים בפרשת שחיתות בת 24 שנים שכללה תשלומי שוחד בסכום של יותר מ-150 מיליון דולר.

רשימת הבנקים ששימשו לכאורה לביצוע תשלומי השוחד כוללת גם את בנק אוף אמריקה וג'וליאס בר השווייצי, לפי כתב האישום.

"במסגרת החקירה נבחן גם את התנהלות המוסדות הפיננסים כדי לבדוק האם היו מודעים לעובדה שהם סייעו בהלבנת כספים שהיוו תשלומי שוחד", אמר התובע של המחוז המזרחי של ניו יורק, קלי קרי, במסיבת עיתונאים שנערכה אמש. "מוקדם מדי לקבוע האם היתה התנהלות בעייתית, אבל זה יהיה חלק מהחקירה שלנו", הוסיף.

HHVISION

לפי כתב האישום נגד בכירי פיפ"א, המגזר הבנקאי בארה"ב מילא תפקיד מרכזי במזימת השוחד לכאורה. כבר משנות ה-90 המוקדמות, ובאופן הולך וגובר בשנות ה-2000, "הנאשמים ושותפיהם לקשר התבססו באופן נרחב על המערכת הפיננסית בארה"ב", נכתב בתביעה. "התבססות זו היה משמעותית ומתמשכת והיוותה את אחת השיטות המרכזיות להסתרת המזימה".

רבים מהתשלומים בסכומים של מיליוני דולרים בוצעו באמצעות חשבונות בנקים של גופי כדורגל בארה"ב בטרם הועברו לחשבונות אישיים. באחד המקרים, תשלומים בסכום כולל של 10 מיליון דולר הועברו לפי החשד מחשבון של פיפ"א בשווייץ לחשבון בבנק אוף אמריקה בניו יורק השייך לאיחוד הכדורגל הקאריבי (CFU) - הארגון של יבשות אמריקה שמייצג את פיפ"א בארה"ב. אולם בפועל החשבונות היו תחת שליטתו של ג'ק וורנר, לשעבר סגן נשיא פיפ"א מטרינידד וטובאגו, אשר נימנה על הנאשמים בפרשת השוחד.

"זמן קצר לאחר העברת הכספים, הנאשם ג'ק וורנר העביר חלק ניכר מהכסף לשימושו האישי", נכתב בכתב האישום.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#