איש עסקים ישראלי נעצר במולדובה בחשד למעילת ענק של יותר ממיליארד דולר - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

איש עסקים ישראלי נעצר במולדובה בחשד למעילת ענק של יותר ממיליארד דולר

אילן שור נשלח ל-30 ימי מעצר בית בחשד למעילה שבמסגרתה נגנבו לפי החשד כספים משלושה בנקים במדינה המזרח אירופית הענייה

25תגובות

איש העסקים הישראלי, אילן שור, המתגורר במולדובה, נשלח היום ל-30 ימי מעצר בית בחשד למעילת ענק שבמסגרתה נגנבו, על פי החשד, משלושה בנקים במולדובה יותר ממיליארד דולר - סכום שווה ערך ל-12% מהתוצר המקומי הגולמי (GDP) של הרפובליקה הסובייטית לשעבר.

המרכז הלאומי למאבק בשחיתות (NAC) של מולדובה מסר כי נכסיו של שור חולטו וכי הוא מוגדר כחשוד ב"ניצול לרעה של תפקידו, וגרימת תוצאות חמורות למוסד פיננסי".

"זהו צעד מנע שבית המשפט ראה כשהכרחי", נאמר בהודעה שפירסם NAC. "נאסר עליו לעזוב את ביתו, וחלות הגבלות את התקשורת שלו עם אנשים מסוימים, והוא מחויב לענות לשיחות בקרה של נציגי המרכז למאבק בשחיתות. כל הפרה של תנאים אלו, קטנה ככל שתהיה, תגרור אפשרות לשינוי בצעדי המנע".

מוקדם יותר השבוע נחשף דו"ח סודי שהכינה חברת ראיית החשבון האמריקאית קרול לבקשת הבנק המרכזי של מולדובה, אשר ממנו עלה כי שור הוא זה שאחראי למעילת הענק. עם זאת, הדו"ח גם המליץ להמשיך לחקור את הפרשה.

הדו"ח היה אמור להישאר סודי, אולם ביום שני פירסם אותו חבר הפרלמנט המולדבי, אדריאן קאנדו, באתר האינטרנט שלו.

לפי הדו"ח של קרול, במהלך השנים 2012-2014, קבוצה של חברות ביצעו מאמץ מתואם להשתלט על שלושה הבנקים המולדבים BEM, Banca Sociala ,ו-Unibank. בהמשך, כדי להסתיר את הפעילות הבלתי חוקית, הנהלות המוסדות הבנקאיים הגדילו את היקף ההלוואות שהעניקו הבנקים. כתוצאה מכך חלה הרעה במצב הפיננסי של שלושת הבנקים, והיקף החובות האבודים של הבנקים גדל ליותר מ-700 מיליון דולר. מלבד אובדן כספי ההלוואות, הפסידו הבנקים גם תשלומי ריבית בסכום של כ-250 מיליון דולר.   

Zserghei

"נראה כי היתה תוכנית מכוונת להשיג שליטה בכל אחד מהבנקים הללו ואז לבצע מניפולציות בעסקות כדי לקבל אשראי מהבנקים, תוך יצירת רושם כי המצב הוא הפוך", נכתב בדו"ח.

הדו"ח קבע עוד כי היקף החקירה שבוצעה היה מצומצם מדי כדי לחשוף את זהותם של כל אלו שהרוויחו מהעסקות עם הבנקים. שור, ששימוש כיו"ר ונשיא של בנק BEM, היה אחד האנשים ששמותיהם הופיעו בדו"ח.

בדו"ח צוין כי עשרות אנשים היו מעורבים בפרשה, בהם בעלי מניות, מנהלים ועובדים של הבנקים, אולם נאמר גם כי שור וחברות שבבעלותו הם האחראים המרכזיים לביצוע העסקות המפוקפקות.  

הלחץ על הרשויות במולדובה לקדם את חקירת המעילה גבר בתחילת השבוע לאחר שכ-10,000 בני אדם הפגינו ביום ראשון בבירה קישינב במחאה על הפרשה.

בשנה שעברה נאלצה מולדובה - אחד המדינות העניות ביותר במזרח אירופה - להעביר את ניהול שלושת הבנקים לידי הבנק המרכזי, לאחר שמספר הלוואות שהעניקו הבנקים לא נפרעו וגרמו לבנקים להגיע לפשיטת רגל. במונחי נכסים, שלושת הבנקים היוו יחדיו כ-20% מהמערכת הבנקאית של המדינה.

שור, בן 28, נימנה על עשרת אנשי העסקים העשירים במולדובה בדירוג מגזין "פורבס". לפי אתר החדשות הישראלי בשפה הרוסית IzRus.co.il, שור התחתן בסתיו 2011 עם ז'סמין - אחת הזמרות היהודיות המפורסמות ביותר ברוסיה.

שור נולד בישראל לאחר שהוריו עלו לארץ ממודלובה בשלהי שנות ה-70. כאשר מלאו לו שלוש שנים, עברה המשפחה להתגורר בקישינב בשל עסקי אביו. לפי אתר IzRus.co.il, אילן הקים את העסק הראשון שלו בגיל 15, כאשר פתח רשת חנויות למכירת טלפונים ניידים. כאשר מלאו לו 18 הפך לשותף של אביו, מירון שור. לאחר מות אביו בשנת 2005, החל שור הבן לנהל את העסקים המשפחתיים לבדו.

שור, המשמש כנשיא לשכת המסחר ישראל-מולדובה, הוא הבעלים של חברת האחזקות שור הולדינגס, שבבעלותה בין השאר קבוצת כדורגל מקומית, רשת חנויות דיוטי פרי וחברת ביטוח.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#