שווייץ פותחת בחקירה פלילית נגד HSBC בחשד להלבנת הון

החקירה מתמקדת בחטיבת HSBC בז'נווה, בעקבות חשיפת מסמכים שהראו כיצד סייעה ללקוחות מכל העולם לחמוק מתשלום מסים

לוגו רויטרס
רויטרס
לוגו רויטרס
רויטרס

משרד התובע הכללי בשווייץ פשט על משרדי בנק HSBC בז'נווה ופתח בחקירה פלילית בחשד להלבנת הון. "כרגע מתבצע חיפוש במשרדי הבנק, בהובלת התובע הכללי אוליביה ג'ורנוט, והתובע איב ברטוסה", נאמר בהודעה של משרד התובע.

החקירה נובעת מ"גילויים שפורסמו לאחרונה" לגבי החטיבה, נאמר בהודעה, אך לא נמסרו פרטים נוספים. התובע אמר כי החקירה כרגע מתמקדת בחטיבת הבנקאות הפרטית של HSBC בז'נווה וכי היא עשויה להתרחב ולכלול גם אנשים פרטיים. דוברים מטעם HSBC בז'נווה ובלונדון סירבו להגיב.

HSBC, הבנק הגדול באירופה, פירסם השבוע התנצלות בפני לקוחותיו ומשקיעיו על ההתנהלות של חטיבת הבנקאות הפרטית שלו בשווייץ בשנים קודמות. ההתנצלות הגיעה בעקבות חשיפת מסמכים שהראו כיצד סייע הבנק לעשרות אלפי לקוחות לחמוק מתשלום מסים.

בניין HSBC בניו יורק
בניין HSBC בניו יורקצילום: בלומברג

בשבועות האחרונים פורסמו פרטים על תושבי מדינות שונות שהחזיקו חשבונות בסניף HSBC בז'נווה, במסגרת פרויקט מיוחד של ארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ. לפי המסמכים שנחשפו, כ-106 אלף לקוחות מסביב לעולם החזיקו יותר מ-81 אלף חשבונות בין 1998 ל-2007 בסניף ז'נווה של HSBC. ב-2007 היו בחשבונות האלה יותר מ-102 מיליארד דולר.

רשימת בעלי החשבונות, נתונים על סכומי הכספים שהוחזקו בהם - ובמקרים רבים גם תרשומות מתוך פגישות ושיחות טלפון שהתקיימו עם בעלי החשבונות - נלקחו ב-2009 על ידי עובד הבנק לשעבר בשם ארווה פאלצ׳יאני (Hervé Falciani). ממנו הועבר החומר לממשלת צרפת, שעיבדה אותו ופיתחה רשימות שונות על פיו, בין השאר של מחזיקי חשבונות על פי מדינות המוצא שלהם.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ