שווייץ פותחת בחקירה פלילית נגד HSBC בחשד להלבנת הון - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שווייץ פותחת בחקירה פלילית נגד HSBC בחשד להלבנת הון

החקירה מתמקדת בחטיבת HSBC בז'נווה, בעקבות חשיפת מסמכים שהראו כיצד סייעה ללקוחות מכל העולם לחמוק מתשלום מסים

4תגובות

משרד התובע הכללי בשווייץ פשט על משרדי בנק HSBC בז'נווה ופתח בחקירה פלילית בחשד להלבנת הון. "כרגע מתבצע חיפוש במשרדי הבנק, בהובלת התובע הכללי אוליביה ג'ורנוט, והתובע איב ברטוסה", נאמר בהודעה של משרד התובע.

החקירה נובעת מ"גילויים שפורסמו לאחרונה" לגבי החטיבה, נאמר בהודעה, אך לא נמסרו פרטים נוספים. התובע אמר כי החקירה כרגע מתמקדת בחטיבת הבנקאות הפרטית של HSBC בז'נווה וכי היא עשויה להתרחב ולכלול גם אנשים פרטיים. דוברים מטעם HSBC בז'נווה ובלונדון סירבו להגיב.

HSBC, הבנק הגדול באירופה, פירסם השבוע התנצלות בפני לקוחותיו ומשקיעיו על ההתנהלות של חטיבת הבנקאות הפרטית שלו בשווייץ בשנים קודמות. ההתנצלות הגיעה בעקבות חשיפת מסמכים שהראו כיצד סייע הבנק לעשרות אלפי לקוחות לחמוק מתשלום מסים.

בניין HSBC בניו יורק
בלומברג

בשבועות האחרונים פורסמו פרטים על תושבי מדינות שונות שהחזיקו חשבונות בסניף HSBC בז'נווה, במסגרת פרויקט מיוחד של ארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ. לפי המסמכים שנחשפו, כ-106 אלף לקוחות מסביב לעולם החזיקו יותר מ-81 אלף חשבונות בין 1998 ל-2007 בסניף ז'נווה של HSBC. ב-2007 היו בחשבונות האלה יותר מ-102 מיליארד דולר.

רשימת בעלי החשבונות, נתונים על סכומי הכספים שהוחזקו בהם - ובמקרים רבים גם תרשומות מתוך פגישות ושיחות טלפון שהתקיימו עם בעלי החשבונות - נלקחו ב-2009 על ידי עובד הבנק לשעבר בשם ארווה פאלצ׳יאני (Hervé Falciani). ממנו הועבר החומר לממשלת צרפת, שעיבדה אותו ופיתחה רשימות שונות על פיו, בין השאר של מחזיקי חשבונות על פי מדינות המוצא שלהם.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#