הפסד שני לארה"ב בתביעות העלמות המס: בכיר לשעבר ב-UBS זוכה - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הפסד שני לארה"ב בתביעות העלמות המס: בכיר לשעבר ב-UBS זוכה

לחבר המושבעים בתביעה נגד ראול וייל נדרשו 75 דקות בלבד להכריע כי הוא אינו אשם; התביעה לא הצליחה לקשור אותו להעלמות המס בבנק השוויצי

בנקאי בכיר לשעבר ב-UBS, שניהל את חטיבת ניהול העושר העולמית בבנק השווייצי, נמצא לא אשם ביום שני, במשפט על קשירת קשר לסייע לאמריקאים עשירים להסתיר 20 מיליארד דולר בחשבונות סודיים מחוץ לארה"ב. פסק הדין מהווה מכשול עבור משרד המשפטים האמריקאי, שהשקיע 6 שנים בתביעה, והצליח להביא להסגרתו של הבנקאי מאיטליה בשנה שעברה.

ראול וייל, הבנקאי השוויצי הבכיר ביותר שהועמד למשפט בפרשה בארה"ב, נשפט בבית המשפט הפדרלי של דרום קליפורניה בקשירת קשר להונאת רשות המסים האמריקאית (IRS). לחבר המושבעים נדרשו 75 דקות בלבד להגיע לפסק הדין, לאחר משפט בן 3 שבועות שהגיע לסיומו במפתיע ביום שני כאשר צוות ההגנה של וייל החליט שלא לזמן עדים כלל, בטענה כי הממשל לא הצליח להוכיח טענותיו.

צוות ההגנה קפץ בשמחה עם הקראת פסק הדין. וייל, בן 54, חיבק את אשתו הבוכיה. "חבר המושבעים שלח מסר ברור לממשל. התביעה הזו כלל לא הייתה צריכה להיות מוגשת", אמר עורך דינו של וייל, מתיו מנצ'ל. וייל סירב למסור תגובה עם יציאתו את בית המשפט.

מומחים משפטיים אמרו כי אף שהממשל הציג שלל ראיות כי בנקאים ב-UBS הונו את רשות המסים – כולל כמה מהעדים בתביעה – התביעה לא הצליחה להוכיח כי וייל היה מודע לתכניות אלה. "אם חבר המושבעים זיכה אותו תוך שעה, כנראה שהיו חורים גדולים בתביעה", אמר דיוויד ויינשטיין, לשעבר תובע פדרלי שכיום עובד במגזר הפרטי במיאמי.

צוות ההגנה של וייל טען בבקשתו לזיכוי כי הממשל לא הציג ראיות "שהראו כי וייל אי פעם הגיע להסכם עם לקוחות אמריקאים להונות את ה-IRS". צוות ההגנה טען כי אף שהממשל הציג ראיות של עבירות מצד בנקאי UBS, הוא התמקד "בעדים על עבירות שמעולם לא נקשרו לוייל".

כתוצאה מפסק הדין, מאמצים עתידיים של הממשל האמריקאי להגיע תביעות כאלה "ידרשו קצת יותר מעדויות של שותפים לכאורה לדבר עבירה", אמר ויינשטיין. "פירוש הדבר גם כי תאגידים צפויים פחות לשתף פעולה עם הממשל, ובמקום זאת עשויים לבחור להיאבק בהאשמות נגד מוסדותיהם", הוסיף.

וייל נעצר באוקטובר 2013 בעת חופשה עם אשתו במלון יוקרה בבולוניה שבצפון איטליה. הוא טען לחפותו בשנה שעברה, לאחר שהוסגר לארה"ב.

במשפט ניצב וייל נגד כמה עמיתים לשעבר ב-UBS שבחרו לשתף פעולה עם הרשויות בארה"ב בתמורה להקלה בגזר דינם. הם העידו על שימוש בטקטיקות ג'יימס-בונדיות כדי שלא להיתפס בעת שהות בארה"ב וכדי לסייע ללקוחות בארה"ב להסתיר חשבונותיהם מרשויות המס.

בעת נאום הסיכום שלו, מנצ'ל אמר כי תיק התביעה נשען על עדויות עובדים לשעבר ב-UBS שהיו אשמים יותר מוייל בעבירות. "מי הפושעים האמיתיים כאן?", שאל מנצ'ל, "מי צריך להיענש, במקום לקבל עסקות קלות?".

התובע ג'ייסון פול טען בפני חבר המושבעים כי וייל ידע כי הוא מבצע עבירות, וכי תיאם את מאמצי UBS לעקוף את חוקי המס בארה"ב. "וייל היה מודע והשתתף בסיוע ללקוחות האמריקאים של UBS לרמות את רשויות המס", אמר פול. "זה היה המודל העסקי".

זהו ההפסד השני תוך פחות משבוע של רשויות המסים נגד בנקים זרים. ביום שישי זיכה בית משפט פדרלי בלוס אנג'לס את ד"ר שוקרולה ברוואריאן, לשעבר סגן נשיא מזרחי טפחות לוס אנג'לס, מהאישומים לפיהם הוא סייע ללקוחות הסניף להתחמק מתשלומי מסים בארה"ב.

ב-2009 הודה UBS בסיוע למשלמי מסים אמריקאים להסתיר הון, ושילם קנס בסך 780 מיליון דולר. במאי הודה קרדיט סוויס באישומים פליליים, וצפוי לשלם קנסות בסך יותר מ-2.5 מיליארד דולר. UBS נחקר גם בצרפת ובגרמניה בשאלה האם סייע ללקוחות עשירים להתחמק מתשלום מסים במדינות אלה.

רויטרס


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#