חיטוט בפח הזבל חשף: השגריר האמריקאי מלבין הון באוסטריה - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חיטוט בפח הזבל חשף: השגריר האמריקאי מלבין הון באוסטריה

זלמאי חלילזאד, לשעבר שגריר ארה"ב באפגניסטן ועיראק, חשוד כי הפר את החוק האמריקאי לאחר שהעביר לאשתו בוינה 1.4 מיליון דולר; בלוגר אוסטרי איתר את המסמכים בפח זבל

6תגובות

חקירה של רשויות אמריקאיות על הלבנת הון לכאורה של שגריר ארה"ב באפגניסטן ועיראק לשעבר, זלמאי חלילזאד, הובילה להקפאת חשבון בנק בוינה הקשור אליו.

חלילזאד העביר על פי החשד 1‪.‬4 מיליון דולר לחשבון הבנק של אשתו בוינה, לפי דיווח היום של המגזין האוסטרי "פרופיל", על סמך מסמכי בית משפט. הכסף הגיע מחוזי נפט ובנייה בעיראק ובאיחוד האמירויות והפר לכאורה את חוקי ארה"ב, אמרו חוקרים אמריקאים למקביליהם האוסטרים, לפי המסמכים שעליהם התבסס "פרופיל".

דוברת בתי המשפט באוסטריה כריסטינה זאלצבורן אישרה את אמינות המסמכים בראיון טלפוני. כריסטיאן בילסז, עורך הדין של אשתו של חלילזאד, אישר כי החשבון הוקפא וחקירה נפתחה.

רויטרס

ארה"ב ביקשה מהרשויות באוסטריה לא להקפיא את החשבון, אמר בילסז בראיון טלפוני. החלטה אם לבטל את הקפאת החשבון צפויה בקרוב, לדבריו.

המסמכים הטוענים למעשים הפסולים הם חלק ממצבור של מסמכים בעלי מידע רגיש שנאספו בתחילת השנה על ידי בלוגר המתגורר בוינה. בתי משפט באוסטריה הנחו לטפל בצורה טובה יותר במידע רגיש, אמרה זאלצבורן.

מאז שעזב את מזכירות המדינה האמריקאית, חלילזאד ייסד את חברת גריפון פרטנרס, שלפי אתר האינטרנט שלה "מייעצת לחברות ולקוחות פרטיים בעלי הכנסות גבוהות על הזדמנויות עסקיות". חלילזאד גם יושב בדירקטוריון של חברת הנפט מדובאי RAK, הפועלת בעיראק, ובדירקטוריון החברה הבריטית תטיס פטרוליום, הפועלת במרכז אסיה. כמו כן משמש חלילזאד יועץ במכון המחקר לאסטרטגיה ויחסים בינלאומיים בוושינגטון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#