חקירות הבנקים שהפרו סנקציות אמריקאיות מתרחבות לגרמניה - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חקירות הבנקים שהפרו סנקציות אמריקאיות מתרחבות לגרמניה

הרשויות בארה"ב נמצאות במגעים להסדר עם קומרצבנק, הבנק השני בגודלו, וצפויות לסלול את הדרך גם להסדר עם דויטשה בנק

תגובות

שובל של כספים בלתי חוקיים הובילו את ממשלת ארה"ב למצוד במערכת הפיננסית האירופית, מה שהוביל לתביעות פליליות נגד בנקים בבריטניה, שווייץ, ובאחרונה גם צרפת. כעת מגיע גם תורו של מרכז פיננסי נוסף: גרמניה.

רשויות פדרליות ומדינתיות בארה"ב החלו במגעים להסדר עם קומרצבנק, הבנק השני בגרמניה, בנוגע לעסקותיו עם איראן ומדינות נוספות שארה"ב אוסרת על עסקים עימן, לדברי אנשים המקורבים לנושא. הבנק, החשוד בהעברת כספים באמצעות החטיבה האמריקאית שלו למען חברות באיראן ובסודן, עשוי להגיע להסדר עם הרשויות כבר הקיץ, לדברי אנשים שתודרכו בנושא.

ההסכם, שהרשויות רק החלו להגדיר, פוי לכלול קנס בגובה חצי מיליארד דולר לפחות עבור קומרצבנק. ככל הנראה הבנק לא יידרש להודות באשמה פלילית, ויזכה בדחיית האישומים הפליליים אם יעמוד בתנאים שיוצבו לו. סכום ההסכם והתנאים הצמודים לו צפויים להתגמד לעומת ההסדר שהוכרז בשבוע שעבר עם BNP פאריבה, שכלל קנס בסך 8.9 מיליארד דולר והדאה באשמה פלילית של הפרת סנקציות.

הסכם אפשרי עם קומרצבנק צפוי לסלול את הדרך להסכם נפרד עם דויטשה בנק, כפי שלאחר BNP פאריבה, הרשויות האמריקאיות נמצאות גם במגעים עם קרדי אגריקול וסוסייטה ז'נרל הצרפתיים. קומרצבנק ודויטשה בנק לא מסרו תגובה.

החקירות נגד פעילות הבנקים האירופאים, שתיעלו מיליארדי דולרים דרך משרדיהם בניו יורק למען לקוחות זרים, מדגימים את הישג ידן של הסנקציות האמריקאיות. יש ששאלו מדוע הרשויות האמריקאיות מתמקדות דווקא בבנקים האירופאים. לדברי הרשויות, הסיבה לכך היא שהבנקים האמריקאיים נמנעו לרוב מעסקות עבור איראן וסודן.

ממשלת גרמניה מחזיקה ב-17% מקומרצבנק, מה שמעלה שאלה, האם ממשלת גרמניה תבחר להתערב בחקירה, כפי שעשתה ממשלת צרפת במקרה של BNP.

בלומברג


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#