BNP ישלם 9 מיליארד דולר במסגרת הסדר אחרי שהפר סנקציות על איראן - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

BNP ישלם 9 מיליארד דולר במסגרת הסדר אחרי שהפר סנקציות על איראן

הרשויות האמריקאיות מצאו כי הבנק היה שותף בהעברות כספים לסודן, איראן וקובה – על אף שהוטלו עליהן סנקציות כלכליות

הבנק הצרפתי  BNP פאריבה צפוי לשלם 8-9 מיליארד דולר כחלק מהסדר אפשרי עם הרשויות האמריקאיות בנוגע להפרות של סנקציות, לפי אדם המקורב לנושא.

הרשויות בארה"ב בודקות אם BNP הפר סנקציות הקשורות בעיקר לסודן בין 2002 ל-2009, ואם הוא הסיר פרטים מזהים מהעברות כספים כדי שניתן יהיה להעביר אותם דרך המערכת הפיננסית בארה"ב מבלי שהדבר ידליק נורות אדומות, אמרו המקורות. BNP מקיים מגעים עם הרשויות האמריקאיות כמעט על בסיס יומי במשך שבועות. החקירה מצאה תיעוד ליותר מ-100 מיליארד דולר בעסקות ובהעברות שבהן היו מעורבות סודן, איראן וקובה, אמר אחד המקורות.

ההסדר המסתמן עשוי לכלול הודאה באשמה פלילית מצד BNP פאריבה בגין הפרת חוק המעצמות הכלכליות לשעת חירום, אמר מקור  אחר המקורב לנושא. הדיווח הראשוני על ההסדר המסתמן פורסם ב"וול סטריט ג'ורנל".

בלומברג

מוקדם יותר החודש דווח ברויטרס כי הרשויות האמריקאיות מנהלות מגעים עם BNP פאריבה ובשלב מסוים הוצע לבנק הצרפתי הגדול ביותר לשלם קנס בסכום של 16 מיליארד דולר, למרות שזה נחשב אז לטקטיקה במסגרת המשא ומתן כתגובה להצעה מצד BNP לשלם קנס של מיליארד דולר.

החקירות בארה"ב מנוהלות על ידי כמה רשויות, כולל משרד המשפטים האמריקאי, משרד התובע הכללי במנהטן, משרד האוצר האמריקאי ומחלקת השירותים הפיננסיים בניו יורק.

מחלקת השירותים הפינסיים בניו יורק, שמפקחת על פעילותם של כמה בנקים במדינה אמרה כי היא לא תשלול את הרישיון של הבנק לפעול בניו יורק אם הבנק יסכים לכמה עונשים כבדים, אמר אחד המקורות. הרגולטור במדינה דרש גם לפטר יותר מ-12 עובדים כחלק מההסדר, לפחות כמה מהם כבר עזבו.

דובר מטעם BNP פאריבה סירב להגיב.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#