קרדיט סוויס מסובך בחקירת העלמות מס כפולה - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרדיט סוויס מסובך בחקירת העלמות מס כפולה

הבנק השווייצי עומד בפני סיומה של חקירה מצד משרד המשפטים האמריקאי שצפויה להוביל לקנס עצום, אך כעת נפתחה נגדו חקירה אזרחית בניו יורק

תגובות

לאחר שנים, מתקרב משרד המשפטים האמריקאי לסיומה של חקירה נגד בנק קרדיט סוויס השווייצי, בחשד לכך שסייע ללקוחות אמריקאים להסתיר נכסים מעיני רשויות המס בארה"ב. אולם בה בעת, נפתחת חקירה חדשה נגד הבנק.

הסכנה הגדולה יותר לקרדיט סוויס, אשר נחשד בכך שהגן על מיליארדי דולרים עבור לקוחות אמריקאים שהעלימו מס, מגיעה מהתביעה הפדרלית. משרד המשפטים האמריקאי שוקל הסדר עם הבנק שישעה כל כתב אישום בתמורה לקנס כספי גבוה יותר וויתורים אחרים, אך גם רוצה הודאה באשמה מצד החטיבה של קרדיט סוויס, עונש חמור יותר בהרבה מובנים מאשר של בנקים אחרים, אומרים מקורבים לעניין. לדבריהם, הקנס הכספי צפוי לעלות על 780 מיליון הדולר ששילם UBS כדי לפתור מקרה דומה ב-2009.

עכשיו, כשהחקירה הפלילית מתקרבת לסיומה בוושינגטון, החלה חקירה אזרחית נגד הבנק בניו יורק. בנג'מין לוסקי, הרגולטור הפיננסי הבכיר של ניו וירק, ביקש מסמכים מקרדיט סוויס וצפוי לדרוש מסמכים נוספים השבוע, אמרו שני מקורבים לעניין. לוסקי, שיבחן אם קרדיט סוויס שיקר לרשויות בניו יורק לגבי הנדוס מקלטי המס, גם ביקש מתת ועדה של הסנאט שורה של מסמכים פנימיים של הבנק. הוועדה תחקרה בכירים בבנק, כולל המנכ"ל בריידי דוגן, בדיון שנערך בפברואר, ופרסמה דו"ח שחשף "מקרה קלאסי של סודיות בנקאית".

ההתפתחויות, אשר מתרחשות לאחר שקרדיט סוויס יישב תביעה אזרחית של רשות ני"ע בארה"ב, צפויות להכניס תחרות לתהליך החקירה. לוסקי, בעצמו תובע פדרלי לשעבר, הוציא הסדרים מבנקים בתוך זמן קצר יחסית, בשעה שעמיתיו בוושינגטון חקרו בנקים במשך שנים.

קרדיט סוויס

החקירות צפויות להשתיק מבקרים בקונגרס כמו הסנטור הדמוקרט קרל לווין שמתח ביקורת על כך שממשלת ארה"ב נותנת לבנקים לחמוק מעונש. הן גם צפויות לספק מומנטום למאמצי גביית המסים של הממשל האמריקאי. אף שקרדיט סוויס אינו הבנק הראשון שמגיע להסדר עם הרשויות בארה"ב, תגובה גורפת של הממשל תשלח מסר של הרתעה כלפי עולם הסודיות הבנקאית השווייצי. דובר מטעם לוסקי סירב להגיב, וכך גם דוברי קרדיט סוויס ומשרד המשפטים.

בשימוע בפני תת הוועדה של הסנאט התנצלו בכירי קרדיט סוויס על הפרשה, אך גם טענו כי הבעיות פסקו ב-2008 וכי רק בכמה בנקאים סוררים בדרג נמוך היו מעורבים בכך. הבנק, אשר אמר כי אימץ מאז שורה של נהלים נגד העלמות מס, דיווח כי לא היו ראיות לכך שבכיריו ידעו על הבעיות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#