חקירה בגין הפרת סנקציות נגד סוסייטה ז'נרל וקרדיט אגריקול הצרפתיים - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חקירה בגין הפרת סנקציות נגד סוסייטה ז'נרל וקרדיט אגריקול הצרפתיים

שני הבנקים נחקרים בארה"ב על ידי מגוון רשויות בחשד להפרת סנקציות על איראן, קובה וסודן

תגובות

הבנקים הצרפתיים סוסייטה ז'נרל וקרדי אגריקול נחקרים בארה"ב בגין הלבנת הון והפרת סנקציות על איראן, קובה וסודן, לדברי אדם בעל ידע ישיר על החקירה לעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

הבנקים נחקרים על ידי משרד האוצר האמריקאי, משרד המשפטים האמריקאי, התובע המחוזי של מנהטן ומחלקת השירותים הפיננסיים של ניו יורק, לדברי המקור. לא ברור האם יוגשו אישומים נגד שני הבנקים וגם לא האם החקירות עשויות להוביל לקנסות אפשריים. דוברות שני הבנקים לא מסרו תגובה ל"וול סטריט ג'ורנל" מעבר להצהרות קודמות של הבנקים בנושא.

אי–פי

ב-2010 וב-2013 דיווחו שני הבנקים על מגעים עם הרשויות בארה"ב בנוגע להפרות סנקציות אפשריות, אך לא סיפקו פרטים נוספים. בדו"חותיהם דיווחו הבנקים על הפרשת סכומים מוגדלים לכיסוי תביעות אפשריות. סך ההפרשות לכיסוי הוצאות משפטיות של סוסייטה ז'נרל, נכון לסוף דצמבר, היה 700 מיליון יורו. קרדי אגריקול הפריש 1.1 מיליארד יורו לצורך זה נכון לסוף 2012, ולא דיווח על ההפרשות לכיסוי הוצאות משפטיות ב-2013.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#