שני ישראלים נמלטו מארה"ב לישראל לאחר שהואשמו בהונאה של 33 מ' ד' - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שני ישראלים נמלטו מארה"ב לישראל לאחר שהואשמו בהונאה של 33 מ' ד'

השניים, אביב מזרחי ואריה גרינס, הפעילו עסקים בקליפורניה בתחום קמעונות מוצרי אלקטרוניקה, וניפחו את נתוני המכירות והמלאי כדי לקבל מבנקים הלוואות של עשרות מיליוני דולרים ■ נגד השניים הוצא צו מעצר

17תגובות

אביב מזרחי ואריה גרינס, שני ישראלים תושבי לוס אנג'לס, נמלטו לישראל לאחר שביום חמישי שעבר הועמדו לדין בגין הונאה בנקאית של 33 מיליון דולר והוצא נגדם צווי מעצר. כך מדווחים כלי תקשורת בארה"ב, בהם רשת CBS.

מזרחי בן ה-53, המבוקש על ידי ה-FBI, הפעיל מספר עסקים בקליפורניה בתחום קמעונות מוצרי אלקטרוניקה, תחת השמות New Electronic ו- Tech Club. גרינס בן ה-58 שימש סמנכ"ל הכספים שלו. לפי כתב האישום, בין השנים 2004-2008 השניים הציגו רישומים פיננסיים כוזבים כדי לקבל הלוואות בסכום כולל של 36 מיליון דולר משורה של בנקים. את רוב הסכום – 28 מיליון דולר – הם נטלו מיונייטד קומרשיאל בנק, שבינתיים קרס והולאם על ידי הממשל. את שאר הסכום הם גייסו מסקיוריטי פסיפיק בנק וטומייטו בנק, בנקים מקומיים שפועלים בקליפורניה. 

אי–פי

לפי FBI, מזרחי הציג לבנקים נתונים מנופחים ושקריים של מכירות, מלאי ושווי נכסי החברות, כדי להיות זכאי להלוואות של מיליוני דולרים. חלק גדול מהמלאי שהציג מזרחי כלל לא היה קיים, והבנקים הצליחו להחזיר רק נתח קטן מההלוואות שהעניקו לו.

מזרחי, ששינה בשנתיים האחרונות את שמו לאביב שוהם שוורץ, כבר הועמד לדין פלילי בבית משפט פדרלי ב-2012 באשמת הונאה בנקאית, אך כתב האישום נגדו נותר חסוי כדי שלא יימלט מחוץ לארה"ב. הוא נושא אזרחות ישראלית ואמריקאית, לפי FBI.

אי–פי


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#