כך הצליח מהגר איראני לנצח את השיטה הטורקית ולגרוף מיליונים - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
הזהב, הערפל והסנקציות

כך הצליח מהגר איראני לנצח את השיטה הטורקית ולגרוף מיליונים

ריזא סרף, מהגר איראני בעל השכלה תיכונית, הצליח ליצור קשרים עם צמרת השלטון הטורקית ולהקים אימפריה למסחר בזהב עם איראן

3תגובות

כדי ללמוד על חייו הקודמים של ריזא סרף, מספיק לעיין בטורי הרכילות בעיתונים טורקיים. באחד מהם מופיע צילום שלו ליד וילה על החוף, בשווי 72 מיליון דולר, שאותה קנה לאשתו, כוכבת הפופ אברו גונדס; בצילום אחר הוא יושב ליד ראש הממשלה, רג'פ טייפ ארדואן.

כדי ללמוד על חייו הנוכחיים של סרף, מספיק לעיין במדריך לבית הסוהר באיסטנבול, שבו חולק סרף תא עם ארבעה גברים. בחלל המשותף אפשר לשמוע רדיו ולהשתמש במטבחון הקטן. פעם ביום מותר לאסירים לצאת לשעה למגרש הכדורסל.

לפי מסמכי המשטרה ובית המשפט, סרף, מהגר איראני בן 30, היה בלבה של רשת שעסקה בשוחד, בזיופים ובהברחת זהב, שהובילה למאות מעצרים בטורקיה ולהתפטרותם של שלושה שרים בממשלה. סרף היה בעל קשרים לפוליטיקאים והרעיף עליהם ועל בני משפחותיהם מיליוני דולרים במזומן ובמתנות, כולל פסנתר בשווי 37 אלף דולר ושעונים, ונהג לנסוע ברחבי איסטנבול מלווה ברכב משטרתי שארגן לו אחד השרים בממשלה.

ארדואן התגאה בהפיכתה של טורקיה למעצמה כלכלית ב–11 שנותיו כראש ממשלה. מעצרם של סרף ואחרים במעגל המקורב לארדואן מראים צד שונה של הסיפור, שבו להצלחה נלווים טובות הנאה ושוחד. מאז גל המעצרים הראשון בחודש שעבר, פיטרה ממשלתו של ארדואן כמעט 4,000 שוטרים, תובעים ורגולטורים. ארדואן מתאר את החקירה כניסיון הפיכה המכוון כלפיו.

"יוצא דופן לראות מישהו מצליח ליצור כאלה קשרים והיקף עסקים כזה כל כך מהר", אמר וולפגנגו פיקולי, מנהל בחברת טנאו אינטליג'נס הלונדונית, שבעבר חקר את טורקיה עבור אירואסיה גרופ. "השאלה היא איך סרף הצליח לעשות זאת".

AFP

עורכת דינו של סרף, סיידה ילדרים, אומרת שמרשה אינו אשם בעבירות המיוחסות לו: שוחד, זיוף מסמכים רשמיים, הברחת זהב וניהול ארגון פשע.

מסמכי חקירת המשטרה, שנפרשים על גבי 126 עמודים, חושפים כיצד המהגר האיראני הצעיר, שלו השכלה תיכונית בלבד, בן למשפחה שבבעלותה חברת פלדה באיראן, הגיע לדרגים הגבוהים של טורקיה. הוא התחכך בראש הממשלה ובבניהם של שרים בחתונות ובאירועים ממשלתיים, ובדרך השיג מהם טובות ועסקות.

"אדם שמייצא זהב"

הקריירה של סרף החלה מחוץ לטורקיה. לפי אתר האינטרנט של החברה שלו, הוא החל אותה בשוקי ההון של דובאי. לטורקיה הוא הגיע ב–2007 ואז גם שינה את שמו מרזא זראב לריזא סרף.

עלייתו של סרף בחברה הטורקית התרחשה כשניסה למתוח את הגבולות של הסנקציות המערביות נגד איראן. התהדקות הסנקציות נגד הבנקים האיראניים יצרו שוק זמני שבו זהב משמש לתשלום על נפט וגז איראני. השוק הכאוטי הזה יצר הזדמנויות גדולות עבור אדם כמו סרף. לפי אדם המקורב לענייניו הפיננסיים, סרף השתמש בקשריו באיראן ובטורקיה כדי להזיז כמעט טונה של זהב מאיראן בכל יום במשך שנה וחצי. הכמות הזו היתה שווה כמעט 28 מיליארד דולר, לפי נתונים שאספה בלומברג על סמך מחיר המתכת היקרה בשוק.

חברת המסחר בזהב של סרף, ספיר אלטין תיג'ארת, היתה אחראית ל–46% מיצוא הזהב של טורקיה ב–2012, לפי אתר האינטרנט של החברה. באותה שנה זינק יצוא המתכות היקרות של טורקיה לאיראן, כולל זהב, ביותר מפי 100. ואולם באמצע 2012 הודקו הסנקציות, כך שנאסר ליצא זהב לאיראן.

בלומברג

ממסמכי החקירה עולה כי סרף שינה את הדרך שלו להעברת זהב באופן פיסי, וביקש ממתווכים להעביר אותו לאיראן בתיקי היד שלהם או בטיסות מטען. "זה אדם שמייצא זהב", ציטט העיתון "הורייט" את ארדואן לאחר מעצרו של סרף. "אני יודע שהוא תרם לכלכלה".

לפחות 11 חברות רשומות על שמו של סרף, לפי רשם החברות בטורקיה. מכיוון שהן מוחזקות באופן פרטי, מידע לגבי הכנסותיהן או רווחיהן לא פורסם. נכסיו של סרף, בשווי 18 מיליון דולר, הוקפאו. השאר, ככל הנראה, רשומים על שם אשתו.

עסקיו של סרף נחשפו לאחר שמטוס שאמור היה להוביל זהב מגאנה לדובאי עבור לקוח שלו נאלץ לנחות באופן לא מתוכנן בטורקיה בשל ערפל. המטוס קורקע לאחר שרשויות המכס גילו כי המטען שעליו לא הוצהר. הלקוח שאליו נשלח הזהב היה איש עסקים איראני בשם בבק זנג'ני, שהיה ברשימה השחורה של האיחוד האירופי, ומאוחר יותר נכנס גם לרשימה השחורה של ארה"ב, בשל חשד להלבנת מיליארדי דולרים בשם איראן.

רק לאחר יותר משבועיים של מגעים קדחתניים שוחרר המטוס, בזכות התערבותו האישית של שר הכלכלה הטורקי, זאפר קליאן, שאותו שיחד סרף במתנות, כמו שעון בשווי 350 אלף דולר. קליאן התפטר מתפקידו ב–25 בדצמבר 2013 ואמר כי עשה זאת "כדי להפסיק את המשחק המכוער הזה ולאפשר לעובדות לצאת החוצה".

חקירת השחיתות הופסקה לאחר שהמשטרה והתביעה פוטרו או התפטרו בסוף דצמבר ובתחילת ינואר. גל שני של מעצרים מתוכננים לא התרחש לאחר שראשי המשטרה סירבו להוציא צווימעצר, לפי התובע הראשי, מועמר עכס, שמאז גם הוא התפטר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#