חשיפה: כך מסתירים מנהיגי סין את עושרם במקלטי מס - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חשיפה: כך מסתירים מנהיגי סין את עושרם במקלטי מס

מסמכים שהודלפו חושפים כיצד סייעו קרוביהם של המנהיגים, בהם ראש הממשלה שי ג'ינפינג, להקים חברות קש במקלטי מס, ולהוציא מסין נכסים בשווי של טריליון דולר מאז שנת 2000

2תגובות

קרוביהם של המנהיגים הבכירים של סין משתמשים בחברות קש במקלטי מס כדי להסתיר את עושרם של המנהיגים, כך עולה מכמות עצומה של מסמכים פיננסיים שדלפו לאיגוד הבינלאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ) והגיעו לידי עיתונים כמו "פייננשל טיימס" ו"גרדיאן".

גיסו של נשיא סין הנוכחי שי ג'ינפינג, כמו גם הבן והחתן של ראש הממשלה לשעבר ון ג'יאבאו, הם בין בעלי הקשרים הפוליטיים שהשתמשו בחברות במקלטי מס, לפי המסמכים.

המסמכים ממחישים בין היתר את התפקיד המרכזי שממלאים פירמות רואי חשבון ובנקים מערביים, כמו PwC, קרדיט סוויס ו-UBS בתיווך בהקמת חברות הקש. המשרד של קרדיט סוויס בהונג קונג, למשל, הקים את חברת טרנד גולד קונסלטנטס באיי הבתולה עבור ון יונסונג, בנו של ון ג'יאבאו, במהלך התקופה שבה האב כיהן כראש ממשלת סין, בעוד ש-PwC ו-UBS נתנו שירותים דומים למאות סינים עשירים אחרים.

חשיפת השימוש של מנהיגי סין בגופים פיננסיים סודיים היא הגילוי האחרון מ-"Offshore Secrets", חקירה בת שנתיים שמוביל ICIJ, אשר השיג יותר מ-200 ג'יגה בייט של מידע פיננסי משתי חברות באיי הבתולה הבריטיים. המסמכים חושפים כי יותר מ-21 אלף לקוחות מסין והונג קונג השתמשו במקלטי מס באיים הקאריביים, מה שסייע למשפחות מנהיגי סין ולמעגל המקורב אליהם לצבור עושר וכוח.

היות שמנהיגי סין ובני משפחותיהם אינם נדרשים לפרסם את הנתונים הפיננסיים שלהם, אזרחי המדינה לא מודעים לשימוש שלהם בחברות קש כדי להעלים מס או להעביר כספים אל מחוץ לסין. מאז שנת 2000 עזבו את סין נכסים בשווי של בין טריליון ל-4 טריליון דולר, לפי ההערכות.

רויטרס

המסמכים החדשים שהודלפו מגיעים לאחר ש"ניו יורק טיימס" חשף פרטים לגבי הונה של משפחתו של ון ג'יאבאו. בנובמבר האחרון דיווח ה"טיימס" כי חברת ייעוץ שהופעלה על ידי בתו של ון, ששמה לילי צ'נג, קיבלה 1.8 מיליארד דולר מג'יי פי מורגן צ'ייס, הבנק הגדול בארה"ב במונחי נכסים. הרשויות בארה"ב החלו לחקור את פעילותו של ג'יי פי מורגן בסין ואת שיטות גיוס העובדים שלו במדינה, אשר לפי החשד נתנו עדיפות למקורבים לשלטון. 

אחת החברות אשר נדונו במסמכים החדשים הוקמה על ידי בעלה של צ'נג, ליו צ'ונהנג, בשנת 2004. אחת המטרות של חברות מסוג זה היא לפתוח חשבונות בנק בהליך חוקי שהופך את המעקב אחר הנכסים למשימה מורכבת יותר. אף אחד מבני משפחת ון או ז'נג לא הגיב לבקשות תגובה של ICIJ.

ואולם במכתב שנשלח לכאורה ב-27 בדצמבר לעיתונאי בהונג קונג הכחיש ון ג'יאבאו כי עשה דבר שלא כשורה במהלך כהונתו, והכחיש כי הוא או בני משפחתו השיגו את הונם בדרכים שאינן כשירות. דובר מטעם קרדיט סוויס סירב להגיב לגבי מקרה או לקוח ספציפיים, אך אמר כי לבנק "יש הליכים מפורטים לטיפול באנשים בעלי חשיפה פוליטית" אשר תואמים את כללי הטיפול בהלבנת הון בשווייץ ובמקומות אחרים.

המסמכים חושפים גם חברה הקשורה לדנג ג'יאגוי, בעלה של אחותו הבכורה של שי ג'ינפינג, נשיא סין הנוכחי, אשר בנה לעצמו תדמית של לוחם בשחיתות. לפי המסמכים, דנג, יזם נדל"ן, מחזיק בנתח של 50% בקרן פיתוח נדל"ן באיי הבתולה. יתר החברה שייך לשני טייקוני נדל"ן שזכו בשנה שעברה במכרז בשווי 2 מיליארד דולר.

האליטה הפוליטית אינה היחידה שמנצלת את מקלט המס באיי הבתולה. לפחות 16 מהאנשים העשירים ביותר בסין, עם הון כולל של 45 מיליארד דולר, נמצאו כבעלי קשרים לחברות שרשומות באיים. החיזור של איי הבתולה אחר עשירי סין, כפי שמצטייר מהמסמכים, עלולה לגרום מבוכה גדולה עבור בריטניה, שלה אחריות לאיים. ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון התחייב בעבר לנקוט צעדים נגד העלמות המס באמצעות איי הבתולה. 

מסמכי ICIJ הראו כי ל-PwC ול-UBS היה תפקיד משמעותי בהסתרת הנכסים באיי הבתולה. UBS סייע להקים יותר מאלף חברות עבור לקוחות בסין, הונג קונג וטייוואן, בעוד ש-PwC סייעה להקים לפחות 400. שתי החברות סירבו להגיב על מקרים ספציפיים לגבי פעילותן באיי הבתולה או עם עשירי סין. עם זאת, דוברי שתיהן אמרו כי הפעילות היתה בהתאם לחוק ולקוד האתי.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#