חקירה בארה"ב נגד הביטקוין: עלול לסייע בהונאות והעלמות מס

הרשויות הפדרליות והמקומיות בארה"ב חוקרות את הפיקוח הלקוי בשוק המטבעות הוירטואליים; הרגולטור הפיננסי של ניו יורק זימן לחקירה חברות שקשורות לביטקוין

לוגו ניו יורק טיימס
ניו יורק טיימס

הרשויות הפדרליות והמקומיות בארה"ב פתחו בחקירה נרחבת לגבי הפיקוח הלקוי של שוק המטבעות הוירטואליים כמו ביטקוין.

הועדה לביטחון פנים בסנאט שלחה השבוע מכתב לרגולטורים הפיננסיים הראשיים ורשויות אכיפת החוק בארה"ב, שבו שאלה לגבי "האיומים והסיכונים הקשורים למטבעות וירטואליים". המטבעות הללו, שהפופולריות שלהם גברה בשנים האחרונות, משמשים לעתים קרובות לעסקות מקוונות שאינן נמצאות תחת מעקב המוסדות הפיננסיים המסורתיים.

"זה משהו שמן הסתם לא ייעלם, והוא מצריך תגובה ממשלתית מקיפה", אמר אדם המקורב לחקירת הסנאט, אשר דיבר בעילום שם היות שהחקירה עדיין נמשכת. ביום שבו נשלח המכתב של הסנאט שלח הרגולטור הפיננסי הראשי של ניו יורק, בנג'מין לוסקי, צווי זימון ל-22 חברות שהיו בעלות מעורבות כלשהי בביטקוין, אמר אדם המקורב לחקירה ל"ניו יורק טיימס".

ביטקוין, המטבע הוירטואלי הידוע ביותר, הומצא על ידי מתכנת יפני ב-2009 ונועד להוות אלטרנטיבה למטבעות הלאומיים הרגילים. המטבע נסחר כיום סביב מחיר של 108 דולר באינטרנט. המחוקקים בארה"ב חוששים שביטקוין וצורות אלטרנטיביות אחרות של כסף יקלו על העלמות מס, הונאות משקיעים וסחר במוצרים לא חוקיים כמו סמים ופורנוגרפיה.

בחודש שעבר האשימה רשות ני"ע בארה"ב (SEC) אדם מטקסס בכך שניהל הונאת פונזי בעזרת הביטקוין, והוציאה אזהרה לגבי הסכנות הטמונות בהונאות כאלה. בתחילת השנה הואשמה חברת ליברטי ריזרב, שסחרה במטבע וירטואלי אחר, בהפעלת רשת הלבנת הון בשווי 6 מיליארד דולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker