תחקיר "דיילי טלגרף": HSBC סיפק מקלט מס לסוחרי סמים ופושעים - אירופה - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תחקיר "דיילי טלגרף": HSBC סיפק מקלט מס לסוחרי סמים ופושעים

הבנק הגדול בבריטניה חשוד כי ניהל חשבונות חשאיים ליותר מ-4,000 בריטים באי הזעיר ג'רזי, בהם סוחר סמים שנמלט מהמדינה, סוחר נשק שהורשע בפלילים ובנקאים החשודים בהונאה

HSBC, הבנק הגדול בבריטניה, נמצא במוקד שערוריה בנקאית חדשה, לפיה סיפק הבנק מקלט מס לסוחרי סמים ונשק ובנקאים החשודים בפלילים, באי קטן הנמצא בריבונות בריטית. כך חושף "דיילי טלגרף".

על פי תחקיר העיתון, רשויות המס בבריטניה קיבלו השבוע לידיהם רשימה מפורטת של שמות וכתובות של 4,388 אנשים המחזיקים בחשבונות חשאיים בבנק HSBC באי ג'רזי, השוכן בין בריטניה לצרפת ונמצא תחת ריבונות בריטית. הסכום הכולל של החשבונות מסתכם ב-699 מיליון ליש"ט.

בלומברג

בין השמות ברשימה נמצאים דניאל בייס, סוחר סמים שמתגורר כיום בוונצואלה, מיכאל לי, סוחר נשק שהורשע בעבר באחזקת 300 כלי נשק בביתו, אדם הנחשב לאחד ההאקרים המסוכנים בלונדון, וכן שלושה בנקאים העומדים בפני כתב אישום על הונאה.

הרשימה מעוררת שאלות נוקבות באשר למדיניות HSBC בג'רזי, בזמן שהבנק עומד בפני תשלום קנס של 1.5 מיליארד דולר בארה"ב, לאחר שהפר את חוקי הלבנת ההון במדינה.

אמש (ה') אישרו ברשות המס הבריטית את הדברים. "אנחנו מקבלים נתונים מקשת רחבה של מקורות. אנחנו יכולים לאשר שקיבלנו את המידע המדובר ואנחנו לומדים אותו".

השבוע פירסם הבנק הבריטי את דו"חותיו לרבעון השלישי, במסגרתם דיווח כי פרשת הלבנת ההון בארה"ב עלולה לעלות לבנק 1.5 מיליארד דולר. הבנק דיווח כי בעקבות ההפרשה, הרווח הנקי שלו נחתך בחצי והסתכם ב-2.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי.

הקנסות האמורים נוגעים בעיקרם לחקירת הלבנת הון בחטיבה המקסיקאית של הבנק הבריטי, פרשה הנחקרת כעת בכמה רשויות בארה"ב. הרשויות האמריקאיות טוענות כי HSBC לא עקב כראוי אחר עסקות בשווי 15 מיליארד דולר בין אמצע 2006 לאמצע 2009, וכי בחטיבות האכיפה של הבנק לא היה מספיק כוח אדם ותחלופה גבוהה של עובדים.

מניית HSBC נסחרה היום בירידות של למעלה מ-1% בבורסת לונדון בפתיחת המסחר.

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#