חקירה בארה"ב: הבנק הבריטי HSBC חשוד בעסקים עם איראן - גלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חקירה בארה"ב: הבנק הבריטי HSBC חשוד בעסקים עם איראן

הבנק הבריטי דיווח על מספר חקירות נגדו שעלולות להוביל לאישומים פליליים או אזרחיים

תגובות

בנק HSBC הבריטי דיווח כי ככל הנראה יעמוד בפני אישומים פליליים או אזרחיים בעקבות חקירה מתרחבת בנוגע להעברות כספים בלתי חוקיות בבנק, בהן עסקות הקשורות לאיראן. הדיווח הרגולטורי מעיד על הטבע החמור של חקירות בנוגע לעסקות שהתבצעו בבנק.

בלומברג

HSBC כבר נמצא תחת כמה חקירות בארה"ב בנוגע להעברות כספים בלתי חוקיות. הדיווח שהוגש אמש הוא הראשון בו הודה הבנק גם בחקירה של עסקות אפשריות עם איראן, ובאפשרות של אישומים פליליים. HSBC דיווח לרשות לניירות ערך (SEC) בארה"ב על החקירות במסגרת תוצאותיו השנתיות.

החטיבה האמריקאית של HSBC דיווחה כי היא נחקרת על ידי משרד המשפטים האמריקאי, משרד התובע הכללי במנהטן, שתי סוכנויות של משרד האוצר האמריקאי והבנק הפדרלי. הבנק דיווח כי חקירות אלה בוחנות "עסקות היסטוריות הנוגעות לצדדים איראניים ואחרים" שנתונים תחת סנקציות כלכליות אמריקאיות. על מוסדות פיננסיים הפועלים בארה"ב נאסר לסייע למדינות או לבנקים עליהם מוטלות סנקציות.

בשנים האחרונות, התובע הכללי של מנהטן ומשרד המשפטים האמריקאי הגיעו להסדרים עם כמה בנקים אירופאים שהפעילו מערכות העברת תשלומים עבור לקוחות איראניים. בנקים סייעו ללקוחות שניסו להעביר כספים באופן בלתי חוקי באמצעות הסרת התייחסויות שעלולות לחשוף קשרים אפשריים לאיראן או למדינה אחרת עליה הוטלו סנקציות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#