בנק שווייצי "נמלט מהחוק" לאחר שנציגיו לא התייצבו לדיון בארה"ב - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בנק שווייצי "נמלט מהחוק" לאחר שנציגיו לא התייצבו לדיון בארה"ב

הבנק הפרטי וגלין מואשם בכך שסייע ללקוחות אמריקאים להעלים 1.2 מיליארד דולר

תגובות

הרשויות בארה"ב הכריזו על וגלין אנד קו, הבנק הפרטי הוותיק בשווייץ, כ"נמלט מהחוק", לאחר שנציגים מטעם הבנק לא הגיעו לדיון בבית משפט בארה"ב, בו נתבע הבנק באשמת סיוע ללקוחות אמריקאים להעלים מס.

בדיון בבית המשפט במנהטן הציע השופט ג'ד רקוף לתביעה לפנות לסיוע דיפלומטי, אולי אף של משרד החוץ האמריקאי, כדי לקדם את התביעה. זו הפעם הראשונה שבה מתמודדת ארה"ב עם חברה זרה, ולא אדם בודד, בתיק מסוג זה. "שלא כמו אדם פרטי, קשה לעצור חברה, אלא אם מדובר במדע בדיוני", אמר רוקוף.

וגלין, שנוסד ב-1741, מואשם בכך שסייע ללקוחות אמריקאים עשירים להעלים יותר מ-1.2 מיליארד דולר בחשבונות מחוץ לארה"ב. לפי התביעה, יותר מ-100 לקוחות אמריקאים העלימו מסים בעזרת הבנק בין 2002 ל-2011. ממשלת ארה"ב החרימה בינתיים 16 מיליון דולר מחשבון שבו החזיק וגלין בקונטיקט ביחד עם UBS.

הבנק טען כי לא קיבל זימון ולכן לא נדרש בעצם להופיע בבית המשפט, והדגיש כי הוא אינו ממהר לשתף פעולה בשל חוקי הסודיות הבנקאית של שווייץ. "הנסיבות יוצרות דילמה עבור וגלין", אמר הבנק. "אם נשתף פעולה עם ההליכים של ארה"ב נגד הבנקים השווייציים, נפר את החוק השווייצי". עם זאת, הבנק אמר כי יעשה "כל מאמץ לפתור את הסוגיה בשיתוף פעולה מכובד עם ארה"ב ותוך ציות לחוק השווייצי".

החקירה נגד הבנק מתקיימת במסגרת תוכנית רחבה יותר של הרשויות הפדרליות נגד מעלימי מס. ב-2009, נאלץ UBS לשלם קנס של 780 מיליון דולר במסגרת הסכם עם משרד המשפטים האמריקאי, בגין טענות על כך שסייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס.

וגלין פורק בחודש שעבר כאשר מכר חלק מנכסיו לבנק השווייצי רייפייזן והעביר את שאר הנכסים לבנק שהוקם במיוחד לצורך זה.
 

רויטרס


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#