משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום נגד הבנק השוויצי וגלין - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום נגד הבנק השוויצי וגלין

לפי טענת משרד המשפטים האמריקאי הבנק בגין סיוע להעלמות מס בסך 1.2 מיליארד דולר; לוגלין, הבנק השוויצי הוותיק ביותר, אין סניפים מחוץ לגבולות שוויץ

תגובות

משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתב אישום נגד וגלין, הבנק הפרטי הותיק ביותר בשוויץ, בטענה כי איפשר לאמריקאים עשירים להתחמר ממסים על סכום של 1.2 מיליארד דולר לפחות שהוסתרו בחשבונות מחוץ לגבולות ארה"ב. זוהי הפעם הראשונה בה מוגש כתב אישום נגד בנק מחוץ לגבולות ארה"ב בגין סיוע להעלמת מס של אזרחים אמריקאיים.

לפי כתב האישום, ממשלת ארה"ב הקפיאה נכסים בסך למעלה מ-16 מיליון דולר בבנק UBS השוויצי בקונטיקט, המשמש כשלוחה של וגלין בארה"ב. לוגלין אין סניפים מחוץ לשווייץ, ולכן הוא נוהג להשתמש בבנקים אחרים כשלוחה על מנת לנהל כספים עבור לקוחות שמקום מושבם בארה"ב. UBS לא הושג לקבלת תגובה.

הגשת כתב האישום נגד וגלין מגבירה את הלחץ על 10 בנקים שוויציים נוספים הנחקרים על ידי משרד המשפטים האמריקאי, בהם קרדיט סוויס וג'וליוס בר. UBS הגיע ב-2009 להסדר עם משרד המשפטים, ושילם קנס בסך 780 מיליון דולר תוך שהוא מתחייב להעביר פרטים על אלפי לקוחות אמריקאיים בעלי חשבונות בשווייץ.

משרד המשפטים האמריקאי טוען בכתב האישום כי וגלין "החליט להשתלט על פעילות הבנקאות הבינלאומית הבלתי חוקית ש-UBS הפסיד בעקבות החקירה, ופתח חשבונות חדשים בלתי מדווחים עבור לקוחות אמריקאיים שנטשו את UBS". ללקוחות האמריקאיים נאמר כי וגלין פחות מסוכן, כיוון שאין לו נוכחות מחוץ לשוויץ, והוא נהנה ממסורת ארוכה של סודיות בנקאית.

לפי כתב האישום , וגלין גם סייע לשני בנקים שוויציים להחזיר כספים שלא דווחו לרשויות המס ללקוחות אמריקאיים, באמצעות משיכת המחאות בחשבון הפעילות של וגלין בסניף UBS בקונטיקט. העברות הכספים חולקו לנתחים בשווי פחות מ-10,000 דולר - הסף בו העברות מדווחות לרשויות המס בארה"ב (IRS) באופן אוטומטי. עוד טוען כתב האישום כי וגלין ערבב את הכספים שהוחזרו לארה"ב עם כספים אחרים על מנת להסתיר את טיבם.

רויטרס


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#