"הניסוי הכי פחות אפקטיבי בעולם": המלחמה נגד הלבנת הון נכשלה

מערכת הגלובלית נגד הלבנת כספים התגלתה כיקרה - ולא יעילה ■ ב-2020 ספגו בנקים גלובליים קנסות בסך 10.4 מיליארד דולר בגין הפרות של הלבנת הון - עלייה של יותר מ-80% לעומת 2019

לוגו אקונומיסט
אקונומיסט
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
לוגו אקונומיסט
אקונומיסט

נטווסט, שמסר כי ישתף פעולה עם החוקרים, הוא האחרון בשורה של בנקים שמואשם בכישלון במאבק נגד כסף מלוכלך. בשנה שעברה ספגו בנקים גלובליים קנסות בסך 10.4 מיליארד דולר בגין הפרות של הלבנת הון, עלייה של יותר מ-80% לעומת 2019, על פי חברת הפינטק והדאטה פנרגו.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker