"שוד המס הגדול בהיסטוריה": 1.1 מיליארד ד' דרך בית ספר יהודי בניו יורק

סנג'י שאה, מייסד קרן הגידור סולו, ביקש החזרי מס עבור רכישות מניות שביצע בשם עזרא אקדמי ■ התובעים: יש להניח כי בית הספר לא היה מודע להונאה שבוצעה באמצעותו

לוגו בלומברג
בלומברג
קארין מטוסק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
לוגו בלומברג
בלומברג
קארין מטוסק

סנג'י שאה, מנהל קרן גידור לשעבר שהוגשו נגדו אישומים בשתי מדינות בעקבות שערוריית Cum-Ex, מואשם על ידי תובעים בגרמניה כי השתמש בבית ספר יהודי בניו יורק כדי לבצע עסקות בהיקף כולל של 920 מיליון יורו (1.1 מיליארד דולר) במסגרת תוכנית להונאת רשויות המס.

שאה ושותפו בקרן הגידור סולו קפיטל פרטנרס ניצלו ב-2011 את מעמדו הפטור ממס של בית הספר עזרא אקדמי ברובע קווינס כדי לבצע עסקות, כתבו תובעים בהמבורג בכתב אישום שהוגש בפברואר ואשר עותק ממנו הגיע לידי בלומברג ניוז. הגברים ניצלו מסמכים "מקוריים למראית עין" כדי לקנות מניות בשם בית הספר ואז לבקש החזרי מס, טענו התובעים.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker