כך נהפכה בריטיש קולומביה לבירת הלבנת הכספים של העולם

הלבנת כספים בפרובינציה התבצעה בכמה דרכים, החל בשקים מלאים במזומן וכלה ביצוא של מכוניות יוקרה, אך בעיקר דרך עסקות נדל"ן

טלי גולדשטין
טלי גולדשטין

שורה של חקירות שעליהן מפקח מושל בריטיש קולומביה בקנדה, ג'ון הורגן, הצליחו לחשוף כיצד העיר ונקובר וסביבתה נהפכו למרכז של כסף מלוכלך, העלמות מס והלבנות כספים.

החקירות חשפו כי בשנים האחרונות קמו במהירות בתי קזינו, פרויקטי נדל"ן יוקרתיים וסוכנויות רכבי יוקרה במחוז המערבי ביותר בקנדה, כדי לשמש מרכזים לפעילות פיננסית בלתי־חוקית. בנוסף, נחשף כיצד בתי הקזינו באזור קיבלו במשך שנים מיליוני דולרים במוזמן; חברי כנופיות שילמו על השכרת מכוניות בכסף שהגיע מפשעים; ושוק אפור משגשג של יצוא מכוניות יוקרה מוונקובר לסין הכניס מיליוני דולרים בהחזרי מס מכירה לרוכשים זרים. כל אלה מחווירים לעומת היקף הלבנות הכספים במגזר הנדל"ן — שלפי הערכות, אחראי לשליש מהתמ"ג של בריטיש קולומביה ומוגדר "הנפט" של כלכלתה.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ