כך נהפכה בריטיש קולומביה לבירת הלבנת הכספים של העולם - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כך נהפכה בריטיש קולומביה לבירת הלבנת הכספים של העולם

הלבנת כספים בפרובינציה התבצעה בכמה דרכים, החל בשקים מלאים במזומן וכלה ביצוא של מכוניות יוקרה, אך בעיקר דרך עסקות נדל"ן

תגובות
בריטיש קולומביה
Robert Harding / AFP

שורה של חקירות שעליהן מפקח מושל בריטיש קולומביה בקנדה, ג'ון הורגן, הצליחו לחשוף כיצד העיר ונקובר וסביבתה נהפכו למרכז של כסף מלוכלך, העלמות מס והלבנות כספים. החקירות חשפו כי בשנים האחרונות קמו במהירות בתי קזינו, פרויקטי נדל"ן יוקרתיים וסוכנויות רכבי יוקרה במחוז המערבי ביותר בקנדה, כדי לשמש מרכזים לפעילות פיננסית בלתי־חוקית. בנוסף, נחשף כיצד בתי הקזינו באזור קיבלו במשך שנים מיליוני דולרים במוזמן; חברי כנופיות שילמו על השכרת מכוניות בכסף שהגיע מפשעים; ושוק אפור משגשג של יצוא מכוניות יוקרה מוונקובר לסין הכניס מיליוני דולרים בהחזרי מס מכירה לרוכשים זרים. כל אלה מחווירים לעומת היקף הלבנות הכספים...



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#