פרשת הלבנת הכספים שמסעירה את אירופה: איך היא עבדה ומה הקשר של הנסיך צ'רלס?

במשך עשור פעלה רשת הלבנת כספים מתוחכמת שהעבירה מיליארדי דולרים מרוסיה למערב ■ מי הבנקים המעורבים, ואיך הסתבכה משפחת המלוכה הבריטית בפרשה? ■ שאלות ותשובות

גרדיאן
בלומברג
גרדיאן
בלומברג

פרשת הלבנת הכספים של רשת טרויקה מסעירה את מערכת הבנקאות של אירופה, כאשר עדיין לא ידוע כמה בנקים היו מעורבים בה, וכמעט מדי יום מתווספים לרשימה מוסדות פיננסיים נוספים.

התרמית נחשפה על ידי "פרויקט דיווח על פשע מאורגן ושחיתות" (OCCRP) – ארגון ללא מטרות רווח. כעת הרשויות במדינות הבלטיות, בבריטניה ובארה"ב החלו לחקור את הנושא.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום