המבקר: "הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים ולתושבים חוזרים עשוי לסייע לפושעים"

לפי דו"ח מבקר המדינה, מתוך 600 מקרים שנבדקו, הבנקים דיווחו על חשבונות החשודים בהלבנת הון של כ-100 עולים ותושבים חוזרים שהגיעו לישראל ב-20082012 ■ עולים ותושבים חוזרים נהנים מפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל למשך 10 שנים ■ המבקר: "יש להגביל הפטור"

שרון שפורר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
שרון שפורר

בדו"ח נכתב עוד כי בעקבות הפטור הזה נוצר פער בין כמות המידע על חברות זרות הנשלטות ומנוהלות על ידי תושבים ישראלים לבין כמות המידע על חברות זרות שנשלטות ומנוהלות על ידי עולים או תושבים חוזרים ותיקים שלגביהן יש פטור מדיווח על זהות בעלי השליטה. ב–OECD סבורים כי מדובר במצב לא תקין, שמשמעותו היא שאין ודאות שבידי הרשויות בישראל יש מידע מלא בנוגע לבעלויות על כלל החברות הזרות שנשלטות ומנוהלות ממנה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker